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来源：新浪财经-鹰眼工作室
2026年8月24日，万兴科技集团股份有限公司（证券代码：300624，证券简称：万兴科技）正式披露第五届董事会第十次会议决议公告。本次会议于2026年8月21日在深圳以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于8月14日通过通讯、邮件等方式向全体董事发出，应出席董事5人、实际出席5人，部分公司高级管理人员列席会议，会议召集、召开流程完全符合相关法律法规及公司章程规定。
本次会议经全体出席董事逐一审议并全票表决通过5项核心议案，覆盖半年度报告披露、募集资金管理、审计机构续聘、临时股东会筹备等多个关键经营治理维度，所有议案均获得同意5票、反对0票、弃权0票的全票通过结果。
本次董事会审议通过的核心议案相关明细如下：
序号 议案名称 核心内容说明 后续安排 1 《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》 确认2026年半年度报告编制程序与内容符合监管规定，真实反映公司当期财务状况与经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 相关报告全文将披露于巨潮资讯网 2 《关于公司〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》 确认专项报告符合创业板上市公司规范运作指引及公司募集资金管理办法要求，如实反映当期募集资金实际运行情况 相关报告全文将披露于巨潮资讯网 3 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 2021年可转债募投项目“数字创意资源商城建设项目”已实施完毕并达到可使用状态，同意项目结项，将节余募集资金5175.97万元永久补充流动资金，最终金额以资金转出日专户实际余额为准 尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议 4 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 同意续聘政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，该机构在独立性、专业胜任能力等方面可满足公司审计需求 尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议 5 《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》 提议于2026年9月8日15时在公司会议室召开2026年第二次临时股东会，对需股东大会审批的相关议案进行审议 相关会议通知将披露于巨潮资讯网
据公告信息显示，本次涉及节余募集资金永久补流、续聘年度审计机构两项议案需提交后续临时股东大会审议，其余三项议案经本次董事会审议通过后即可推进落地。万兴科技表示，本次募投项目结项并将节余资金补充流动资金，将进一步优化公司资金使用效率，降低整体财务成本，为日常经营及业务拓展提供更充足的流动性支撑。目前本次董事会全部决议的相关详细文件均已同步在巨潮资讯网发布，投资者可自行查阅完整内容。
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