山西
最近看到一条来自上高公安的案件通报，在里面有着许多感触，人们一般认为洗钱犯罪离自己很远，但是实际上很多普通人因为想赚快钱而被卷入到这类陷阱中。
这次案件里一个嫌疑人面对民警问话时，坦白他认识自己的微信账户是给境外诈骗人员转移赃款的，只是资金流动带来的收益来得迅速，不能控制住自己。
整个案子的线索来自外地警方推送的协同核查信息，上高县公安局反诈中心接到线索后立即组织警力对相关信息进行排查分析。
顺着线索一路追踪，以阿强阿伟为头目的犯罪团伙慢慢浮现出来。，经核查可知，阿强、阿伟二人主动在境外通讯软件承接跑分业务。
他们清楚地知道整个过程的用途仍然继续运作起来，还有一个人名叫杰，他负责提供前期周转所需要的资金，两个人创建起大家口中的跑分车队，联系身边的亲友和社会闲散人员加入进来。
团伙拿到境外诈骗方提供的微信账号接收涉案资金后立即按照指令快速转出从中获利，短短一段时间内涉案微信账户流入的资金就达到了三十多万元，整套作案流程不复杂，境外上线通过通讯软件下达转账指令，国内团伙成员使用微信接收钱款再进行分层转账分流。
阿强和阿伟负责统筹安排所有人分工的工作，阿杰保证资金供应的供给工作之外参与进来的人大多数是提供账号或者动手转账，警方已经全面了解了该团伙内部结构以及所有作案事实之后才开展跨区域抓捕行动，办案人员分别前往海南、广东、重庆、湖北等各个地方进行抓捕，并且将这条藏在网络中的洗钱链路彻底打掉，目前该团伙已经有二十名嫌疑人被抓获，并且相关案件仍在进一步调查中，办案民警表示团伙中许多底层成员都是受“轻松赚钱、高额回报”这类说法所吸引而加入的，出借或者出租个人微信账号，不知不觉就变成了洗钱犯罪的帮手。
在此也提醒各位朋友，网上凡是标注高佣金、刷流水、代收代付的兼职，大多都是跑分洗钱设下的圈套，遇到相关可疑线索时可以向公安机关进行举报，并且不能因为一点收益而触碰法律红线。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
