北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
2026年8月22日，金龙羽集团股份有限公司（证券代码：002882，证券简称：金龙羽）发布第四届董事会第二十二次（定期）会议决议公告，披露本次会议以现场结合通讯方式召开，全部9名董事均出席表决，两项核心议题均获全票通过，会议召集、召开流程完全符合《公司法》及《公司章程》相关规定。
据公告披露，本次董事会会议于2026年8月20日上午在公司位于惠州市博罗县的金龙羽工业园会议室召开，会议通知已于8月10日通过邮件方式提前送达全体董事。本次参会的9名董事中，包含4名以通讯方式出席的独立董事及2名非独立董事，另有4名公司高级管理人员列席会议，全程由董事长郑有水主持。
本次会议首先审议通过了《公司2026年半年度报告及其摘要》，该议案已经公司审计委员会全体成员过半数前置同意，最终表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。按照监管要求，公司2026年半年度报告全文已于同日在巨潮资讯网披露，摘要内容同步发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网平台，供投资者查阅。
为适配最新出台的上市公司监管规则要求，结合自身运营实际情况，金龙羽本次还逐项审议通过了8项公司治理制度的修订议案，所有子议案均获得全票通过，具体修订制度明细如下：
议案序号 修订涉及的制度名称 表决结果 2.1 《董事会秘书工作细则》 同意9票，反对0票，弃权0票 2.2 《重大信息内部报告管理制度》 同意9票，反对0票，弃权0票 2.3 《内幕信息管理制度》 同意9票，反对0票，弃权0票 2.4 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 同意9票，反对0票，弃权0票 2.5 《内部审计工作制度》 同意9票，反对0票，弃权0票 2.6 《独立董事年报工作制度》 同意9票，反对0票，弃权0票 2.7 《控股子公司管理制度》 同意9票，反对0票，弃权0票 2.8 《套期保值管理制度》 同意9票，反对0票，弃权0票
据了解，本次制度修订的主要依据包括最新修订的《公司法》《证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》，以及深交所主板上市公司规范运作、交易与关联交易等多项自律监管规则，修订后的全部8项制度文本已同步在巨潮资讯网公开披露。
目前本次董事会相关的两份备查文件——第四届董事会第二十二次（定期）会议决议、第四届董事会审计委员会2026年度第五次会议决议均已完成归档留存，后续公司将严格按照新规要求优化内部治理流程，保障信息披露合规性与运营管控有效性。
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