金城医药发布2026年修订版公司章程 明确注册资本3.79亿股股份架构及全维度治理规则

来源：新浪财经-鹰眼工作室

近日，山东金城医药集团股份有限公司正式披露2026年修订后的《公司章程》，本次修订严格依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及创业板系列监管规则制定，对公司治理全流程规则进行了梳理完善，进一步明确了各方权责边界，强化了中小股东权益保护机制，为公司长期稳定合规运营奠定了制度基础。

本次披露的章程显示，公司当前注册资本为人民币37933.16万元，股份总数为37933.16万股，全部为普通股。回溯公司设立历程，其前身山东金城医药化工有限公司2008年整体变更为股份公司时，以2007年12月31日为基准日的1.62亿元净资产为基础，按1:0.5555的比例折为9000万股，各发起人股东认购股份情况如下：

序号股东名称认购股份数额（万股）所占股本额比例(%)股份性质1淄博金城实业股份有限公司4758普通股2上海复星医药产业发展有限公司1800普通股3青岛富和投资有限公司7208.00普通股4赵鸿富7.65普通股5张学波3243.60普通股6赵叶青2162.40普通股7郑庚修82.20.91普通股8李家全600.67普通股9刘承平300.33普通股10郭方水300.33普通股11王光政180.20普通股12高绪利15.60.18普通股13孙瑞梅15.60.18普通股14朱晓刚15.60.18普通股15曹晶明150.16普通股16唐增湖120.13普通股17邢长生120.13普通股18赵强90.10普通股19孙利90.10普通股20陈廷爱90.10普通股21邢福鹏90.10普通股22侯乐伟90.10普通股23王世喜90.10普通股24刘书涛90.10普通股25李誉军90.10普通股26张忠政90.10普通股27司志星90.10普通股28孟令栋90.10普通股29解春章90.10普通股30刘先刚90.10普通股31董林君90.10普通股32司志军90.10普通股33苏同松90.10普通股34冯锐90.10普通股35王良强90.10普通股36庄立民90.10普通股37耿丕新90.10普通股38尹明香7.20.08普通股合计9000100普通股

在股份运作规则层面，本次修订后的章程进一步细化了股份回购、转让的约束机制：明确除员工持股计划等法定情形外，公司不得为他人获取自身股份提供财务资助，即便符合条件的财务资助累计总额也不得超过已发行股本总额的10%；同时明确了不同情形下股份回购的决策程序、处置时限，其中用于员工持股计划、可转债转股等场景的回购股份，合计持有比例不得超过总股本的10%，且需在3年内完成转让或注销。

针对股东权益保护，新章程大幅完善了相关机制：一方面拓展了股东查阅权限，明确连续180日以上单独或合计持股3%以上的股东可申请查阅公司会计账簿、会计凭证，甚至可延伸查阅全资子公司的相关材料；另一方面细化了股东诉讼的全流程路径，针对董事、高管侵害公司利益的情形，明确了股东向审计委员会、董事会提请诉讼的前置程序，以及紧急情况下的直接诉讼通道，同时对决议无效、撤销、不成立的认定标准作出清晰界定。

在控股股东与实际控制人约束方面，新章程新增多项刚性条款，明确要求控股股东、实控人不得占用公司资金、不得强令违规担保、不得利用未公开信息谋利，需保证公司在资产、人员、财务、机构、业务五方面完全独立；若其指示董事、高管从事损害公司或股东利益的行为，将与相关责任人承担连带责任。

治理架构层面，公司董事会维持9人配置，其中含3名独立董事，同时明确董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四大专门委员会，其中审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，成员全部由不在公司担任高管的董事组成，且独立董事占半数以上，由会计专业独董担任召集人。新章程特别强化了独立董事的履职保障，建立了独立董事专门会议机制，关联交易、承诺变更等重大事项需经独董专门会议事先认可，同时明确独董可独立聘请中介机构对公司事项开展核查，相关费用由公司承担。

利润分配机制方面，新章程延续了连续稳定的分红政策，明确现金分红优先于股票分红，在满足现金分红条件且无重大资金支出安排时，以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%，同时设置了差异化分红规则：成熟期无重大支出安排时现金分红占比最低达80%，成熟期有重大支出安排时最低达40%，成长期有重大支出安排时最低达20%，充分兼顾投资者回报与公司可持续发展需求。

此外，新章程还对法定代表人权责、党建工作机制、内部审计独立性、合并分立减资程序、清算义务等内容进行了全面梳理优化，整套规则体系完全契合当前创业板上市公司监管要求，将进一步提升公司治理的规范化水平，为全体股东尤其是中小股东的合法权益提供更坚实的制度保障。

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