北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
8月18日，江苏今世缘酒业股份有限公司（证券代码：603369，证券简称：今世缘）发布第六届董事会第二次会议决议公告。会议于2026年8月17日以现场结合通讯表决方式召开，应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，会议由董事长顾祥悦先生主持，审议通过了包括2026年半年度报告在内的五项议案，所有议案均获全票通过。
公告显示，公司《2026年半年度报告全文及摘要》已获董事会审议通过，该议案此前经董事会审计委员会事前审议。投资者可通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅报告具体内容。
在公司治理优化方面，董事会审议通过了多项制度修订及制定议案：
一是制定《可持续发展与风险管理委员会工作细则》。为提高公司可持续发展与风险管理水平，公司于第六届董事会第一次会议决议设立可持续发展与风险管理委员会，本次制定的工作细则将自董事会审议通过之日起实施。
二是修订《战略委员会工作细则》。根据公司治理结构完善需要，原战略委员会已更名为战略与预算委员会，为适配职能调整，公司对相关工作细则进行了修订。
三是修订《董事会秘书工作细则》。旨在进一步规范公司运作，充分发挥董事会秘书作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督。
四是制定《内部审计管理办法》。为进一步加强内部审计管理，公司在原有制度基础上制定新的管理办法，该办法自审议通过之日起实施，原内部审计制度同步废止，此议案同样经过董事会审计委员会事前审议。
序号议案名称表决结果事前审议情况1《公司2026年半年度报告全文及摘要》11票赞成，0反对，0弃权经审计委员会事前审议通过2《关于制定<可持续发展与风险管理委员会工作细则>的议案》11票赞成，0反对，0弃权3《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》11票赞成，0反对，0弃权4《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》11票赞成，0反对，0弃权5《关于制定<内部审计管理办法>的议案》11票赞成，0反对，0弃权经审计委员会事前审议通过
上述各项制度文件及相关公告的具体内容均已刊载于上海证券交易所网站，投资者可查阅详细信息。今世缘表示，本次系列议案的通过将有助于进一步完善公司治理结构，提升规范化运作水平及风险管理能力。
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