北京
美国联邦调查局FBI近日宣布，将48岁的Rey E. Grabato II列入新设立的“Most Wanted Fraudsters”重大诈骗在逃嫌犯名单，并悬赏最高15万美元征集其下落。Grabato曾居住在新泽西州霍博肯，是房地产投资公司National Realty Investment Advisors（NRIA）的总裁兼大股东。
联邦检方指控，他与同伙涉嫌以房地产投资为包装，经营一场规模超过6.5亿美元的庞氏骗局，受害投资者约有2000人，其中数百人来自新泽西州。
根据美国司法部公布的联邦起诉书，2018年2月至2022年1月期间，NRIA通过全国性营销活动向投资者推广旗下房地产基金，宣传渠道包括电视、广播、广告牌、电子邮件以及投资说明会。
检方称，公司向投资者描述NRIA为一家财务稳健、能够持续获得高额房地产利润的企业，但实际上NRIA几乎没有产生足够利润，部分房地产项目甚至处于亏损状态，公司却继续利用新投资者投入的资金向早期投资者支付回报，形成典型“拆东墙补西墙”的庞氏骗局。
图片来源：领英
起诉书显示，该基金在约4年时间内共从约2000名投资者手中募集约6.5亿美元。检方还指控，涉案人员通过虚假或具有误导性的财务数据夸大基金和公司的实际价值，让投资者误以为所获得的收益来自房地产项目盈利，而非后来投资者投入的新资金。
与此同时，部分投资人资金还被指遭到挪用，用于支持涉案人员及其家人的奢华生活。
Grabato在整个案件中的角色也受到关注。联邦文件显示，他不仅是NRIA总裁和大股东，同时还是公司多个银行账户的签字人，包括投资者直接汇款进入的账户，许多支票以及重要公司和投资文件上也出现他的签名。
虽然另一名被告Thomas Nicholas Salzano被检方描述为公司真正掌控日常运营的“影子CEO”，并曾利用Grabato作为对外的CEO身份，以隐藏自己过去涉及诈骗案件的历史，但FBI目前强调，Grabato并不是一个边缘角色，而是该计划中的主要参与者之一。
图片来源：nj
除了6.5亿美元投资诈骗案，Grabato还面临另一项严重指控。FBI称，从2007年11月至2022年8月，他还涉嫌参与阻挠美国国税局IRS追缴约2600万美元欠税的计划。
目前他面临共谋证券欺诈、证券欺诈、共谋电信欺诈、电信欺诈，以及共谋诈骗美国政府等多项联邦刑事指控。需要强调的是，这些目前均属于刑事指控，Grabato尚未就这些罪名接受审判并被定罪。
同案另外两名重要人物则已经进入司法程序。Salzano于2022年10月遭到逮捕并被起诉；NRIA前销售主管Arthur S. Scuttaro同年向联邦法院承认共谋证券欺诈罪。司法部文件显示，检方认为该公司的营销策略核心就是通过高压销售、误导性材料及隐瞒重要事实，不断吸引新的投资资金进入。
Grabato本人则在联邦逮捕令发出后一直在逃。新泽西联邦法院于2022年10月12日正式对其签发逮捕令。
FBI资料显示，他出生于菲律宾，拥有菲律宾国籍，与菲律宾保持密切联系，目前可能已经居住在当地。FBI通缉资料显示，他身高约5英尺5英寸，约合1.65米，体重约160磅，约73公斤，黑发、棕色眼睛。
图片来源：FBI
更令受害者担忧的是，被骗资金能否追回仍存在巨大疑问。FBI纽瓦克分局官员Tony Logan日前接受媒体采访时表示，目前约2000名投资者尚未获得赔偿，从调查人员掌握的情况看，相当部分资金可能已经被消耗殆尽。FBI希望通过提高案件曝光度，在全球范围获得更多有关Grabato行踪的线索。
FBI于今年6月推出“Most Wanted Fraudsters”名单，专门公开追缉涉嫌从美国民众手中骗取巨额资金、目前仍然在逃的重大金融诈骗嫌犯。Grabato成为该名单第二名新增对象，也是首名登上这一新榜单的新泽西居民。任何掌握其行踪的人都可以通过FBI官方渠道提交线索，FBI对能够促成其被捕并最终定罪的信息提供最高15万美元奖励。
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