湖北
一名新加坡商人，账户里曾出现超过4亿元人民币（约7000多万新元），还被指替一名中国国有企业前高管代持股份，更是被中国香港执法部门控告洗黑钱。
但最后，中国香港法院最终却裁定他洗黑钱罪名不成立。
这到底怎么回事？
新加坡商人被指
替中国国企前高管“代持”股份
这起案件最早源于一名中国国有烟草企业前总经理老张（化名）。
控方指称，老张任职期间，曾想投资一家与自己所在企业有业务往来的供应商。但由于自己的国企高管身份，不方便直接持有对方股份，于是安排这名新加坡商人老罗代为持股。
最终，老罗持有了涉案供应商约7%的股份。
根据控方的说法就是：老张想投资供应商公司，但自己不方便出面，于是找老罗“挂名”。
不过，老罗一直否认这一说法。他坚持认为，这笔投资完全是自己做出的决定，股份也是自己花钱购买的，并非替任何人代持。而这7%的股份，后来恰恰成为整起案件最关键的一环。
新加坡商人
卷入中国4亿元资金风波
随着涉案企业不断发展，以及后续股份回购，老罗持有的相关股份最终被出售。
在后续几年里，相关方面陆续向他支付股份回购款，累计达到约4.0286亿元人民币，相当于7000多万新元。这些钱随后进入了老罗在中国香港一家大型银行开设的账户。事情也正是在这里变得复杂起来。
控方认为，如果当初这些股份实际上属于老张，而对方又是利用自身职务取得这笔利益，那么后来出售股份获得的4亿元，就可能属于犯罪所得。
所以，这起案件真正要查的其实不是：“为什么他的账户里有4亿元？”而是：“这4亿元，到底是合法投资赚来的，还是犯罪所得？”
而老罗的说法始终很明确：这是自己的投资所得，与老张无关。
中国前高管、新加坡商人都牵涉其中
4亿元为何没被认定为黑钱？
真正的反转就在这里。
中国香港法院认为，控方虽然提出了“国企高管—代持股份—股份回购—4亿元”的完整故事，但其中最关键的一环，却没有被充分证明。
首先，作为案件关键人物的老张并没有出庭作证。涉案供应商的两名负责人虽然表示，他们相信老罗是在替对方持股，但法院认为，这种说法更多属于他们自己的判断，并没有足够证据证明代持关系确实存在。
另一方面，老张能够向法庭解释自己的投资经过，以及股份出售后资金的去向。因此，法院无法排除另一种可能——这确实是一笔个人合法投资所得。最终，控方无法证明上游贪污行为确实发生，也无法证明这4亿元属于犯罪所得。
所以，法院最终裁定老张的洗黑钱罪名不成立。
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