安通控股修订公司章程 完善治理结构与决策机制

来源：新浪财经-鹰眼工作室

安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年8月发布了修订后的《公司章程》，对公司治理结构、股东权利、董事会运作、对外投资及利润分配等多项重要事项进行了明确和规范，旨在进一步完善公司治理体系，保障公司持续健康发展。

公司基本信息更新

修订后的章程显示，公司注册名称为安通控股股份有限公司，英文名称为Antong Holdings Co.,Ltd.，注册地址位于福建省泉州市丰泽区通港西街156号安通控股大厦，注册资本为人民币42.315亿元。公司股票于1998年11月4日在上海证券交易所上市，目前已发行股份总数为4,231,526,979股，均为普通股。

治理结构与组织架构调整

公司章程明确了公司的组织架构，包括股东会、董事会、监事会及高级管理层的权责划分。公司董事会由9名董事组成，其中包括1名职工董事，独立董事人数不得低于全体董事的三分之一。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，各委员会职责清晰，运作机制规范。

特别值得注意的是，章程专章规定了党委的设立和职责，明确党委在公司治理中的领导作用，负责保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，参与公司重大决策，坚持党管干部原则等。

股东权利与股东会运作机制

章程详细规定了股东的权利和义务，包括股东查阅、复制公司文件的权利，参与公司决策的权利，以及分红权等。股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。

股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会在特定情形下召开，包括董事人数不足法定人数、公司未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等。

对于关联交易事项的表决，关联股东应当回避，不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需经出席股东所持表决权的过半数通过，特别决议则需三分之二以上通过。

董事会职权与决策程序

董事会作为公司的决策机构，行使包括召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定公司内部管理机构设置等重要职权。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过。

对于对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保等事项，章程规定了明确的权限划分和决策程序：

交易类型 董事会审议标准 股东会审议标准 对外投资、收购出售资产等 资产总额占最近一期经审计总资产10%以上，或净资产10%以上且绝对金额超过1000万元 资产总额占最近一期经审计总资产50%以上，或净资产50%以上且绝对金额超过5000万元 对外担保 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%，或为资产负债率超过70%的担保对象提供担保 对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，或超过总资产30%以后提供的任何担保 关联交易 交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上 重大关联交易需提交股东会审议

高级管理人员设置与职责

公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。可设首席运营官1名，副总经理若干名，财务总监1名。高级管理人员对董事会负责，行使主持公司生产经营管理工作、组织实施董事会决议、拟订公司内部管理机构设置方案等职权。

章程还对高级管理人员的忠实义务和勤勉义务作出了明确规定，要求其遵守法律、行政法规和公司章程，维护公司和全体股东的最大利益。

财务会计制度与利润分配政策

公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定财务会计制度。在利润分配方面，公司实施持续、稳定的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报，在具备现金分红条件时，优先采用现金分红的利润分配方式。

现金分红的具体条件包括：公司该年度实现的可分配利润为正值且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。在满足现金分红条件的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

合并、分立、增资与减资

章程对公司合并、分立、增资、减资等重大事项的程序和要求作出了明确规定。公司合并可以采取吸收合并或者新设合并，合并各方的债权、债务由合并后存续的公司或者新设的公司承继。公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单，并通知债权人。

章程修改与解释

公司章程的修改需经股东会特别决议通过，即由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。章程由公司董事会负责解释，以在泉州市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

此次公司章程的修订，进一步完善了公司的治理结构和决策机制，明确了各治理主体的权责，有助于提高公司治理水平，保护投资者合法权益，为公司的持续健康发展奠定了坚实的制度基础。

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