特朗普家族看走眼？70层大楼还没开工，搭档就被扒个底朝天

特朗普家族在高加索地区推进摩天大楼项目，合作方之一牵涉与俄罗斯关系复杂的寡头。在格鲁吉亚首都第比利斯，计划中的“特朗普大厦”将是一座70层的豪华公寓综合体。

作为前苏联加盟共和国，格鲁吉亚位于东欧边缘地带。这一项目是特朗普家族价值27亿美元地产版图中的最新一笔。埃里克·特朗普今年5月在X平台发布了一张人工智能效果图，称这是他们在该地区的首个项目，并表示“我们非常期待把它变成现实”。

多年来，80岁的特朗普一直将外界对其与俄罗斯关系的审视斥为民主党的骗局。2016年美国大选期间，俄罗斯总统普京曾干预选举以帮助特朗普获胜，而当时特朗普集团也在推动“莫斯科特朗普大厦”交易。之后，美国联邦调查局调查了特朗普苏豪项目背后的后苏联资本人物。该项目是特朗普家族在曼哈顿开发的公寓酒店，合作方为萨皮尔集团，而萨皮尔集团如今也是第比利斯开发项目中的美方合作伙伴。

《每日野兽》旗下的Substack栏目“PunchUp”与媒体“The Newsground”进行的联合调查发现，特朗普集团在项目中提到的格鲁吉亚公司“传记生活”由70岁的帕塔·加姆戈涅伊什维利共同持有。

这位出生于格鲁吉亚的寡头在俄罗斯发迹，与其合作超过25年的商业伙伴、60岁的俄罗斯投资人罗兰·伊萨耶夫共同经营多年。尽管“传记生活”曾在特朗普家族的项目公告中被提及，并在社交媒体上宣传这座大楼，该公司如今坚称自己与这笔交易毫无关系。

加姆戈涅伊什维利在苏联解体后的莫斯科贸易圈崛起。1993年，随着叶利钦以坦克炮击议会结束与议会的对峙，他获得了克里姆林宫的机会。据《俄罗斯福布斯》报道，加姆戈涅伊什维利通过一个阿富汗战争退伍军人联盟支持叶利钦，并因此获得国家勋章。

叶利钦随后给予该退伍军人联盟高利润的进口优惠，其中一些后来演变为有组织犯罪网络。加姆戈涅伊什维利在该联盟体系下经营贸易业务，积累了大量财富，尤其是在购物中心领域，与伊萨耶夫共同建立了巨额资产。2006年，他们在莫斯科的两座购物中心以约2.3亿美元卖给了一家奥地利基金。两人后来都搬入了鲁布廖夫卡，这个森林封闭社区是克里姆林宫精英的聚居地，普京的官邸也在那里。

调查媒体“比沃尔”2019年将加姆戈涅伊什维利和伊萨耶夫与一个网络联系起来，该网络被指控从俄罗斯石油巨头卢克石油保加利亚分公司抽走数千万美元。此前一年，一名电视记者在为“比沃尔”制作有关这起更大丑闻的节目后遇害。有关部门称她的死亡与工作无关，但“比沃尔”编辑对此表示异议。

捷克和保加利亚记者还披露，加姆戈涅伊什维利曾参与2018年收购保加利亚部分电网资产的尝试。他们披露，其公司在俄罗斯最大国有银行俄罗斯联邦储蓄银行持有约1.23亿美元存款，并在两家瑞士私人银行持有约8000万美元。泄露的俄罗斯银行记录显示，直到2025年2月，加姆戈涅伊什维利仍在一笔估计约37.5万美元的账户中获得利息。另一批记录显示，伊萨耶夫也在另一家受制裁银行阿尔法银行的一笔估计约25万美元的账户中获取利息。

特朗普长期以来因其与俄罗斯的关系受到审视。特朗普家族公告中提到的“传记生活”，一半由格鲁吉亚的普哈卡泽家族持有，另一半由名为“河畔投资”的本地控股公司持有。“传记生活”在与“PunchUp”和“The Newsground”的邮件往来中确认，加姆戈涅伊什维利最终控制“河畔投资”。不过，该公司坚称，它“既不是股东，也不是参与方”，并表示无论是“传记生活”还是加姆戈涅伊什维利，“都未以任何形式在该项目中拥有利益”。

然而，在特朗普家族发布新闻稿、将“传记生活”列为开发合作伙伴并称其“由河畔投资支持”两天后，该公司在Instagram账号上告诉关注者，这座大楼将“通过我们的共同努力”建成。如今，该公司表示，这份新闻稿不具有法律约束力，而它转发特朗普集团公告只是出于营销目的。

“传记生活”称，其共同所有者普哈卡泽家族通过另一家格鲁吉亚公司“创意有限责任公司”建设这座大楼。企业注册文件证实，“传记生活”本身并不持有这家公司股份，但文件同时显示，截至今年1月，加姆戈涅伊什维利在当地的公司“河畔投资”被列为“创意有限责任公司”的债权人之一。相关记录没有说明涉及金额。

控制“河畔投资”的实体“高贸有限公司”注册于英属维尔京群岛。由于当地金融保密法律，其真实所有人不会出现在任何公开登记册上。格鲁吉亚媒体“监测工作室”今年6月首次将这些公司追溯至加姆戈涅伊什维利，而其商业伙伴伊萨耶夫的名字也在诉讼中出现，被指是该集团背后人物之一。

相关诉讼涉及英属维尔京群岛一场关于SoftSwiss的法律纠纷。SoftSwiss是一套被全球数百家网络赌场使用的软件平台。2022年，其母公司在一笔1900万美元贷款违约后落入“高贸有限公司”控制之下。根据SoftSwiss的说法，超过1500个品牌使用其软件，业务涵盖赌场平台、游戏聚合、体育博彩和加密货币支付。

SoftSwiss的业务曾遭博彩监管机构批评。2020年，澳大利亚通信监管机构认定，其旗下一个部门曾非法向澳大利亚人推广赌场网站。2023年，荷兰监管部门对一家使用SoftSwiss软件运营赌场的马耳他公司处以创纪录的1340万美元罚款，原因是在未获许可的情况下接受投注。2022年11月，其母公司的全部股份——包括“高贸有限公司”持有的股份——以7140万美元出售给塞浦路斯一家匿名空壳公司。目前尚不清楚这些股份如今由谁控制。

自项目公布以来，第比利斯这笔交易就一直笼罩在争议之中。《每日野兽》今年5月披露，特朗普家族在当地的合作伙伴之一Archi Group，与70岁的亿万富豪比济纳·伊万尼什维利存在关联。伊万尼什维利被视为格鲁吉亚执政寡头，美国自2024年起因其与普京政权的关系对其实施制裁。“The Newsground”今年6月又披露，该项目另外两家合作方——Finvest Georgia和Blox Group——的所有者曾向伊万尼什维利日益专断、亲俄的政党捐赠数万美元。

“PunchUp”和“The Newsground”就此事联系白宫寻求置评。白宫发言人安娜·凯利表示：“这与总统无关。总统的投资持有均存放在由独立第三方金融机构管理、拥有完全自主决定权的账户中。”

特朗普集团、萨皮尔集团、河畔投资、加姆戈涅伊什维利、伊萨耶夫和SoftSwiss在发稿前均未作出回应。埃里克·特朗普在公布该项目时曾表示，他的家族“特别高兴能与这样受人尊敬且专业的开发商合作”。

汤姆·拉特切姆长期报道有权势的个人和机构试图掩盖的秘密、丑闻和事件，其相关报道发布于Substack平台的“PunchUp”。

作者:威尔·尼尔