“爽快客户”多转十几万元买猪，养殖户发现三张卡三个名，报警一查全是赃款

极目新闻记者 王俐燃

通讯员 廖琰璨 张叶 陆地

实习生 李雨彤 杨致宁 姚妙然

自7月6日湖北省公安厅联合极目新闻推出“反诈我有发言权”专栏以来，后台投稿热度居高不下，截至目前，已收到投稿600余条，经过筛选审核，8月5日，第四期前五名“典型案例”公布。

本期“典型案例”名单如下：

一等奖：

张先生 190****1097

优秀奖：

小羊同学 188****2055

程女士 176****2698

周先生 186****8987

冯女士173****5878

（请留意接听工作人员电话，奖品将陆续发放）

20万元的生猪订单，对方却多付十几万

此次获得一等奖的养殖户张先生，遇到一笔主动找上门的大额生猪采购单。看似省心的生意背后，藏着针对涉农经营户的涉诈洗钱圈套。好在他及时报警，成功避开风险。

“订单来得太痛快，反而让人心里打鼓。”张先生说。

当时，张先生接到重庆归属地的来电，对方自称姓周，需大批量采购毛猪，张先生报出每公斤11元的行情价后，对方当场敲定20万元订单，不还价、不压秤，还主动承担货运。“做这行什么客户都遇到过，有的为几分钱都要磨，他这么痛快，我一开始只当遇上了爽快人。”张先生告诉记者，还没等他提定金，对方就主动转来99800元定金，称200元零头暂扣，装车后结清尾款。

次日，两辆货车准时到场，一切流程看似正常。三小时后生猪装车完毕，对方却转来228000元，比应收尾款多出127800元，随即以财务失误为由，发来私人账户催他退钱。

张先生猛然察觉不对：定金、尾款、退款分属三个完全不同的开户人账户。“不是多打一千两千，是多了十几万，三个账户还不是同一个人，我怕钱来路不干净，转过去岂不成了帮人洗钱的？”他没有贸然转款，当即报警。

民警核查后确认，到账资金均为电信诈骗赃款，是典型的借账户“洗白赃款+骗货变现”套路，一旦转款就会沦为洗钱工具，还可能引发产权纠纷。最终，张先生配合警方退回全部涉案资金，生猪也完好无损。

对此，湖北警方提醒：遇到“爽快”的大额订单要多留个心眼，特别是对方多打钱、要求退到私人账户时，千万别急着转，务必先报警核实，以免沦为洗钱帮凶。

做生意尽量走正规渠道，保留好聊天记录和转账凭证。一旦发现资金或交易有异常，及时报警，守好自己的钱袋子。

购票、退费、租房、冒充工作人员，四类骗局逐一识破

获得优秀奖的几位投稿人也分享了他们遭遇的骗局和识破经过。

大学生小羊同学在网上寻找演唱会转让票时，遇到一名网友主动联系，对方发来“身份证照片”作担保，但当小羊准备转账1000元票款时，对方却称订单需要充值解冻，并许诺全额退还，还发来所谓退款网站催促操作。小羊当即意识到正规购票渠道不会有“充值解冻”要求，果断拒绝转账，拉黑对方，避免了损失。

程女士收到一条假冒“某课程退费公告”的短信，配有仿造的教育部红头文件，声称可扫码登记退款。她虽曾报过线上课程，但冷静后发现文件格式错乱、公章粗糙，且正规退费只会通过原APP官方客服，不会用私人手机号发送二维码。她未扫码操作，而是截图发到业主群并报备网格员，提醒邻居警惕此类退费骗局。

周先生的妻子在出租房屋时，遇到一位自称企业高管的租客，对方付定金后频繁聊天，塑造成功人士形象，并以公司内部渠道投资黄金为由，请她帮忙操作账户。周先生作为程序员，发现对方提供的投资网站制作粗糙、域名注册时间就在几天前，数据也为固定假数据和随机数，且充值需向个人账户转账。他及时向妻子分析疑点，妻子随后以工作忙和租房期限为由推脱，对方最终失联，未造成经济损失。

投稿人冯女士因为工作原因，手机号和邮箱常年被留在企业工商信息公开页面，也因此成了诈骗分子的“重点目标”，经常接到骚扰诈骗电话，QQ里也有冒充公司领导的账号发来消息。

面对冒充公司大领导要转账的骗子，她虚构领导不同意、账户受限等理由拖延，遇到冒充官号、假军官的骗子，她就顺着对方的人设往下接，直到骗子图穷匕见。

每次被骗子发现是在“耍他们”，结局往往是被骂一顿或者直接拉黑。冯女士从不生气，转头就会在对应平台提交证据举报账号，看到账号被标注风险，甚至被注销，她才觉得这场“戏”圆满杀青。

目前，“反诈我有发言权”专栏仍在持续征稿。通话录音、诈骗截图、聊天记录、亲历故事都可投稿，内容严格保密，案例一旦选中，经由湖北省公安厅核实后，可匿名展示。

投稿方式

进入极目新闻微信公众号，点击底栏菜单【反诈投稿】，填写信息上传内容即可。

若案例被选中展出，投稿人即可获得100-500元奖品，9月还将评选“十佳反诈发言人”，赢取1000-2000元反诈大礼包，故事还有机会登上极目新闻全平台。

你的分享，就是别人的避坑指南。

“反诈我有发言权”，等你来发声！

（来源：极目新闻）