北京
一批被用于电信网络诈骗的手机卡，暴露出通信企业管理上的漏洞。日前，广东省汕头市金平区检察院在办理一起帮助信息网络犯罪活动案时，从27张涉诈手机卡的异常流转中敏锐发现通信管理短板，通过制发检察建议，推动行业源头治理，为反诈防线添砖加瓦。
“手机卡因涉诈被强制停机，同一个人为何还能在同一运营商的网点顺利办出新卡？”2025年11月，办案检察官在审查王某华等人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案时，这个疑问挥之不去。
据公安机关调查，2020年至2022年间，王某华指使多人在辖区多个营业网点密集办理27张手机卡，提供给电诈团伙使用，致使多名被害人蒙受经济损失。进一步梳理证据后，检察官发现了更多异常：这些手机卡开卡时间高度集中、地点横跨多个网点，且多名办卡人以“卡丢失”为由频繁办理补卡和销号业务，甚至部分手机卡已被工信部系统标记为“涉诈管控”并停机，但营业厅工作人员仍为同一人补办其名下的其他号码，系统竟未触发拦截或预警功能。
“这些异常绝非偶然，运营商在实名核验、风险预警、跨网点信息共享等环节明显存在短板。”办案检察官说。
为查清“病灶”，2025年11月至今年3月，办案检察官逐一比对涉案手机卡开卡时间、网点及经办流程，调取业务底单，并前往涉案营业厅实地走访，全面核查实名审核实操、涉诈弹窗处置及异常业务拦截等关键环节。
随着调查的深入，一连串风险浮出水面：涉案号码均归属同一运营商，开卡时段集中，补销行为呈现“短频快”特征；部分网点对涉诈关联风险缺乏敏感度，跨网点异常信息无法实时共享，导致同一人在不同网点的“问题履历”成为监管盲区。金平区检察院据此认定，涉案通信企业在实名制核验、异常行为识别、预警联动及网点协同管理等方面存在问题。
经该院依法提起公诉，今年5月，法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处王某华有期徒刑九个月，并处罚金5000元。7月2日，金平区检察院依法向涉案通信企业送达检察建议，直指“病灶”：要严格落实实名制审核、升级异常业务监测预警模型、建立跨网点风险信息共享机制，并强化一线员工反诈培训。人民监督员郑可武、庄萱全程见证送达过程。企业现场签收检察建议并承诺立即制定整改方案，尽快堵塞漏洞。人民监督员对此给予高度评价：“检察机关不止于办案，更见社会治理担当。”
“我们已建立常态化跟踪监督机制，将通过定期回访、实地抽查等方式跟进整改进度。”金平区检察院相关负责人表示，该院将持续深挖行业监管盲区，构建多方联动的反诈防控体系。
（检察日报）
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