北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
8月4日，震安科技股份有限公司（证券代码：300767 证券简称：震安科技）发布公告称，因向特定对象发行股票方案调整，公司于2026年8月3日与宁花香、深圳东创数智技术有限公司（以下简称“东创数智”）签署了《附生效条件的股份认购协议之补充协议(二)》。根据补充协议，本次定增拟募集资金总额不超过63,019.47万元，发行股份数量合计不超过46,416,652股，宁花香与东创数智将各认购一半份额。
公告显示，震安科技曾于2026年2月10日与宁花香、东创数智签署原协议，并于6月8日签署补充协议(一)。此次补充协议(二)的签署，主要是对原协议中“认购金额与认购数量”等条款进行修订。
根据修订内容，本次发行拟募集资金总额不超过63,019.47万元，全部由宁花香和东创数智以现金方式认购。其中，宁花香认购资金不超过31,509.73万元，认购股份数量不超过23,208,326股；东创数智认购资金同样不超过31,509.73万元，认购股份数量不超过23,208,326股。
认购方 认购金额上限（万元） 认购股份数量上限（股） 宁花香 31,509.73 23,208,326 东创数智 31,509.73 23,208,326 合计 63,019.47 46,416,652
关于发行价格，公告指出将按照募集资金总额除以发行价格确定最终发行数量，且发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%。若在定价基准日至发行日期间公司发生除权除息事项，认购股份数量上限将依照调整后发行价格进行相应调整。
协议还明确，补充协议(二)的生效仍以原协议约定的全部生效条件成就为前提，包括但不限于深交所审核通过、中国证监会同意注册、公司内部有权机构批准等。宁花香与东创数智需在收到公司及保荐机构（主承销商）发出的《缴款通知书》后，按时足额支付认购价款。
值得注意的是，本次认购的股份将设有18个月的限售期，且因送红股、转增股本等原因增加的衍生股票，亦应遵守上述限售期安排。此外，原协议中关于违约责任的条款继续适用，若出现逾期支付认购价款的情形，违约金计算基数将以补充协议(二)调整后的认购金额为准。
震安科技表示，本次发行方案的调整已履行必要的董事会审议程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
备查文件包括《震安科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》及《关于震安科技股份有限公司向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议之补充协议(二)》。
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