山西
电诈套路不断翻新
洗钱手段暗藏玄机
赃款购货掩人耳目
跨省转运妄图牟利
近日
菏泽鲁西新区警方
成功侦破一起新型涉诈洗钱案件
当场抓获2名涉案人员
近日，菏泽市公安局鲁西新区分局接到上级部门推送的预警信息：辖区内疑似有外地人员潜入，准备落地取现、转移诈骗资金，风险极高。
接到线索后，分局刑事侦查大队、佃户屯派出所同步上案，第一时间对辖区内的外来人员、住宿人员进行了全面的摸排筛查。通过大数据比对和实地核查，办案民辅警发现辖区一家宾馆内，入住的两名外地男子非常可疑，便立即对二人开展了24小时的秘密跟踪布控。
就在调查的第二天中午，民辅警发现这两名可疑男子离开了宾馆、乘车外出，辗转来到佃户屯街道办事处的一处村庄，行迹十分反常。
两男子到了村口之后，一直四处观望，既不进村也不离开，就在原地等候。这完全不符合正常走亲访友、日常出行的状态，反而高度符合涉诈人员接头的作案特征。
就在此时，两辆货车先后驶抵现场。其中一辆满载不明货物，车辆停稳后，两名男子迅速将车上货物全部卸下；待这辆货车驶离，二人又立刻将卸下的货物转运至另一辆货车上。
民辅警见时机成熟，果断采取抓捕行动，当场将两名嫌疑人成功抓获。
经查，两名嫌疑人杨某、崔某均为陕西西安人，没有正经工作，前段时间，通过非法途径与境外的电信诈骗人员搭上了线。日前，二人听从上线诈骗人员安排，专门跨省流窜来菏作案。他们的任务就是负责在菏泽本地接货，将上线提前在网上采购的620余斤涉案羽绒，转运到安徽阜阳，卖掉之后再把钱转回给他们的上线，从中赚取高额跑腿费。
随着办案民辅警继续深挖，这起新型洗钱案件的完整犯罪链条，也被彻底揭开。这批看似普通的羽绒货物，背后其实暗藏着重大涉诈猫腻。
经核查，湖南永州有一名受害人在网上遭遇了理财诈骗，被诈骗了17.5万元。这些羽绒货物，正是诈骗人员用涉诈资金购买。
目前，经鲁西新区警方全力处置，涉案的羽绒货物已全部退还给生产厂家，17.5万元涉诈资金也全额返还给了受害人。两名嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪已被依法处理。此案的上线人员，办案民警还在进一步深挖调查中。
为贪图蝇头小利
充当电诈“工具人”
一朝踏错 身陷法网
菏泽警方提醒
切勿轻信所谓的
“高薪跑腿、异地接货”等兼职噱头
不要参与任何陌生的
资金流转、货物转接等活动
务必守住法律的底线
来源 | 菏泽鲁西新区公安
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