ST能特修订公司章程 完善治理结构并明确多项重大事项决策机制

来源：新浪财经-鹰眼工作室

ST能特（公司全称：湖北能特科技股份有限公司）于2026年7月27日发布公告，披露了经修订的《公司章程》。本次修订对公司治理结构、股东权利与义务、董事会及监事会运作、财务会计与利润分配等多个方面进行了明确和规范，旨在进一步完善公司治理，保护投资者合法权益。

公告显示，公司现行注册资本为人民币2,416,244,645元，全部为普通股（A股）。公司法定代表人为总经理，若法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新的法定代表人。

公司治理结构与组织架构

本次修订的公司章程明确了公司党委的设立及其在公司治理中的重要作用。公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项，包括贯彻党中央决策部署、企业发展战略、资产重组、产权转让、大额投资、组织架构调整、重要规章制度制定修改等。重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。

董事会方面，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。审计委员会成员为3名不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，并由独立董事中会计专业人士担任召集人，行使《公司法》规定的监事会职权。

股东权利与股东会运作

章程详细规定了股东的权利与义务。股东享有依照其所持股份份额获得股利和其他形式利益分配、参加或委派代理人参加股东会并行使表决权、查阅复制公司章程及相关会议记录和财务报告等权利。同时，股东需遵守法律行政法规和公司章程，不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益。

股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会在特定情形下召开，如董事人数不足规定人数的三分之二、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时等。

对于股东会决议，普通决议需经出席股东会的股东（包括委托代理人）所持表决权的过半数通过，特别决议则需三分之二以上通过。特别决议事项包括公司增加或减少注册资本、公司合并分立解散清算或变更公司形式、修改公司章程、一年内购买出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等。

重大事项决策权限

章程对公司对外投资、收购出售资产、对外担保、关联交易等重大事项的决策权限进行了明确划分：

对外担保

公司下列对外担保行为须经股东会审议通过： - 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保； - 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保； - 最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%或净资产50%的担保； - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

关联交易

• 公司与关联自然人发生的交易金额低于30万元人民币，以及与关联法人发生的交易金额低于300万元人民币且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易，由公司总经理审批。
• 公司与关联自然人发生的交易金额在30万元人民币以上，且低于3,000万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易，由公司董事会审议批准。
• 公司与关联法人发生的交易金额在300万元人民币以上或在公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，且低于3,000万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易，由公司董事会审议批准。
• 公司与关联自然人、关联法人发生的交易金额在3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（获赠现金资产和提供担保除外），由公司股东会审议批准。

财务会计与利润分配政策

公司利润分配政策强调重视对投资者的合理投资回报，保持连续性和稳定性。在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配，可以进行中期现金分红。

在利润分配形式上，公司优先采取现金分红方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的20%。

同时，章程规定了差异化的现金分红政策： - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出具体的利润分配方案。

本次公司章程的修订，进一步完善了ST能特的公司治理结构，明确了各治理主体的权责边界和决策程序，有助于提升公司规范运作水平，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

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