河南
据泰国媒体报道，7月22日，泰国中央调查局召开新闻发布会，宣布警方成功捣毁一个由中国籍男子出资，利用泰国人非法代持房地产的犯罪团伙。
警方在行动中共查扣33栋豪华住宅，总估值高达12.75亿泰铢（约合2.56亿元人民币）。目前，涉案人员已被依法处理，案件仍在继续调查。
据悉，案件最初源于当地居民的投诉。有居民反映，大量中国公民入住高档住宅区，对周边居民生活造成影响，警方随即展开调查。
调查发现，涉案团伙通过设立空壳公司，规避泰国有关外国人持有房地产的法律限制。公司名义上的股东和董事为泰国籍女子皮娅努及其母亲萨空，而实际控制人则是一位中国公民。
警方进一步查明，该团伙共注册33家公司，持有33栋豪宅，总价值超过12.75亿泰铢，全部购房资金均由该中国公民提供。
主要运作模式为：利用空壳公司名义预先购买2幢豪宅；在找到买家后，通过调整公司股权结构将3栋住宅转由中国人实际控制；利用空壳公司购入28栋住宅后，通过中国人经营的房产中介进行出租或出售。
搜查中，警方查获大量物证，包括3份土地所有权证、30套房产买卖合同及产权文件、15本不同国家护照、13件电子设备、约140万泰铢等值的现金（含泰铢及外币）、24套公司文件及财务报表，以及6枚公司印章。
此外，警方还发现30份已预先签署的空白股权转让文件，均由两名泰国籍名义股东预先签名，以便根据指示随时更换公司股东。
警方认为，这进一步证明两人仅负责提供身份信息用于注册公司，并为实际出资或参与经营，所有投资资金均来源于该中国公民。
目前，警方正准备向法院申请对涉案人员签发逮捕令，指控其涉嫌违反1999年版《外国人企业经营法》，利用泰国人代持股份规避法律限制。
同时，其行为还涉嫌违反《土地法》相关规定，警方计划将调查结果移交土地厅，依法处理涉案土地及建筑物，并继续追查涉案人员，进一步扩大案件调查范围。
来源 | 中国侨网
编辑 | 王志
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