美司法部调查阿根廷足协，涉3亿美元假合同转移资金

美国司法部正在对阿根廷足协（AFA）与空壳公司之间的巨额资金流动展开调查，此事源于2021年AFA与佛罗里达州注册企业TourProdEnter LLC（贾维尔-法罗尼旗下公司）签署的商业协议。

1）美国在调查什么？

司法部启动刑事调查，旨在确定是否存在多项违法行为，包括通过美国银行系统实施欺诈来洗钱，利用虚假合同和伪造发票将AFA资金非法转移给第三方。

2）为何在美国展开调查？

调查焦点是TourProdEnter LLC，这家美国公司在2021年与AFA签署代理合同后，从AFA处收取了来自赞助商、友谊赛和奖金等渠道的数亿美元。这些资金通过其在美国五家银行（花旗银行、摩根大通、美国银行、Synovus和PNC）的账户流转，因此属于美国司法管辖范围。

3）哪些人正在被司法部调查？

TourProdEnter LLC在文件上的法定代表人是艾丽卡-吉列，她是剧场制作人、前塞尔吉奥-马萨阵营的革新阵线党议员贾维尔-法罗尼的妻子。两人是调查人员关注的第一环，调查人员还试图厘清TourProdEnter LLC、吉列和法罗尼与AFA主席克劳迪奥-“奇基”-塔皮亚、巴勃罗-托维吉诺以及该机构其他官员或雇员之间的互动关系。

4）美国的调查与阿根廷的刑事案是同一件吗？

不是。美国的调查将塔皮亚和托维吉诺等AFA高层列为重点，这些人也在阿根廷接受调查，但两者并非同一案件。阿根廷和美国调查的是不同司法管辖区的不同犯罪嫌疑，因此不违反“一事不再理”的宪法保障原则。

5）美国调查由谁主导？

参与调查的三位检察官在金融犯罪和国际腐败案件方面经验丰富。迈克尔-伯杰是佛罗里达州南区联邦检察院的资深诉讼律师，曾负责前厄瓜多尔审计长卡洛斯-拉蒙-波利特-法焦尼在迈阿密洗钱案并使其定罪。此外还有帕特里克-古舒，他在华盛顿特区司法部银行诚信部门工作，负责企业举报人奖励试点项目；以及克里斯托弗-廷，他曾任职于Latham & Watkins律师事务所，参与过金融犯罪调查。

6）调查何时启动的？

调查始于2025年最后一个季度，起因是阿根廷商人吉列尔莫-托弗尼在阿根廷起诉AFA，认为该机构违反双方签署的商业代理合同，转而偏袒TourProdEnter LLC。托弗尼在纽约、特拉华和佛罗里达申请“证据开示”，即通过法院强制调取TourProdEnter LLC的银行记录，用于其针对AFA的诉讼。托弗尼还持这些材料联系了司法部，举报涉嫌在美国司法管辖范围内的犯罪行为。

7）哪些人已经在美国调查中作证？

除托弗尼外，检察官伯杰、古舒和廷，以及联邦调查局探员已联系了多名个人和公司，包括曾担任巴勃罗-托维吉诺在AFA副手的胡安-巴勃罗-比肯。他们还联系了与AFA达成交易、但将资金汇入TourProdEnter美国银行账户的非阿根廷企业。这些公司曾作为AFA的“赞助商”签约或向该机构提供服务，而AFA在过去五年中从阿迪达斯（6000万美元）和华纳（4000万美元）等合作伙伴处收入超过3亿美元。

8）美国的下一步是什么？

应伯杰检察官要求，联邦法院已发出传票，要求相关人士于本月30日（周四）前往佛罗里达州南区联邦法院大楼，向大陪审团作证。这些传票于本月8日发出，但在世界杯结束后才公开，要求被传唤者交出所有与TourProdEnter、法罗尼、“奇基”-塔皮亚、托维吉诺以及该公司曾共同购买皮拉尔豪宅的前合伙人迭戈-卢塞罗相关的记录和文件。

9）哪些人被传唤到美国作证？

目前尚不清楚本周四被传唤出庭的具体人员名单，但有消息称，比肯（托维吉诺的前副手）和莱安德罗-彼得森（AFA商业与营销领域最高负责人，也是该机构最了解与TourProdEnter LLC及赞助商之间财务数据和往来的高管之一）可能在被传唤之列。

10）传票是正在进行的庭审的一部分吗？

不是。调查仍在进行中，传票是要求在大陪审团面前闭门作证，这与原则上公开（除特殊情况外）的庭审不同。因此，正在进行的调查可能进展顺利并最终走向审判，也可能在检察官认为没有犯罪行为、与被告达成协议，或基于政策考量、工作量、事件严重程度等因素依据“起诉裁量原则”放弃案件后，不进入审判阶段而结案。

11）什么是“subpoena”？发出或收到它意味着什么？

“Subpoena”是由美国法院或其他主管机构发出的书面命令，强制要求被传唤人配合法律程序，包括在指定日期和地点作为证人出庭作证，或提交文件、记录或其他物品作为证据；其核心功能是确保获取证据和关键证人到场，违反者可能因藐视法庭而受到处罚，甚至可能被拘留。

12）美国的“大陪审团”如何运作？为何召集它？

大陪审团，又称“控诉陪审团”，由一群普通公民组成（联邦层面通常为16至23人），他们被召集以秘密方式听取检察官提交的证据和证人证词，并决定是否存在“合理依据”以提出正式刑事指控，进而将案件送交审判。与审判陪审团不同，它不决定有罪或无罪，而是充当指控的过滤机制。

13）塔皮亚的手机在美国被没收了吗？

没有。最初有说法称美国调查人员没收了“奇基”-塔皮亚的手机和其他电子设备，但AFA已通过声明否认。根据美国现行法律和惯例，FBI、国土安全部及其他边境机构可要求任何旅客在入境或离开美国时（例如在机场）交出电子设备，并在当场（有一定限制的情况下）复制设备中的所有内容，之后将设备归还给当事人。目前尚不清楚塔皮亚是否经历了这一过程。

14）美国还有哪些证据调查正在进行或待进行？

检察官的调查属于保密范畴，但有消息称，他们正在评估是否传唤了解AFA相关行为的阿根廷现任或前任官员作证，其中包括哈维尔-米莱政府任内首位司法监察总局局长丹尼尔-维托洛。