河南
7月22日，泰国中央调查局召开新闻发布会，宣布破获一起特大非法代持房地产案。
一名中国籍男子出资，利用一对泰国母女当“人头股东”，在曼谷买下33栋豪华住宅，总估值高达12.75亿泰铢（约合2.56亿元人民币）。
目前，幕后主脑在逃，泰国警方正申请逮捕令。
从居民投诉开始，一个隐藏多年的资本网络浮出水面
案件的最初线索，来自曼谷高档住宅区居民的投诉。
据泰国媒体报道，曼谷巴吞干路和曼谷克里塔路一带多个高档小区，有居民反映部分外国住户长期制造噪音、扰乱社区秩序。警方介入调查后，发现这些豪宅的产权结构存在大量异常。
顺着资金链一查，一个隐藏多年的“代持帝国”浮出水面。
警方查明，幕后主脑是一名中国籍男子——Hao Deng（警方公布姓名）。他招募了一对泰国母女——皮娅努（Piyanoot）和她的母亲萨空（Sakhon）——作为“人头股东”。
这对母女被登记为33家空壳公司的股东和董事。但实际上，她们既不出资、也不参与经营。所有购房资金，全部来自那名中国籍男子。
三条操作流水线，覆盖整个交易链条
泰国警方梳理资金流向后，将整个犯罪网络的运作模式归纳为三类：
第一种：直接购买。由代持公司直接用中国投资人的资金购买或预订豪宅。
第二种：先买后转。先由空壳公司购入房产，等找到中国买家后，再调整公司股权结构，把中国买家加入公司，实现实际控制。这种模式涉及3栋豪宅。
第三种：出租获利。也是规模最大的一种——先成立泰国人代持股的公司购入房产，再通过中国人经营的房产中介，将28栋豪宅出租或出售给中国客户。
三条线加起来，一共33家公司、33栋豪宅，全部由同一中国投资人出资。
警方还发现，一家律师事务所和一家会计公司也参与其中，负责注册公司、准备法律文件和配套财务资料。这两家公司目前也已被纳入调查范围。
现场搜出30份空白股权转让书：随时可以“换人”
7月22日，泰国警方展开突击搜查，查获了大量物证。
清单包括：3份土地所有权证、30套房产买卖合同及产权文件、15本不同国家护照、13件电子设备、约140万泰铢现金（含泰铢及外币）、24套公司文件及财务报表、6枚公司印章。
最关键的证据是——30份已预先签署的空白股权转让文件。
这些文件全部由两名泰国籍名义股东预先签好名，随时可以根据幕后老板的指示更换公司股东。警方认为，这进一步证明两人只是“挂名人”，所有资金都来自那名中国籍男子。
泰国法律：外国人不得持有带土地的房产
为什么需要“代持”？因为泰国法律有明确规定。
根据泰国《土地法》等相关法律，外国人通常不得直接拥有土地所有权。外国人可以在符合条件的情况下购买公寓、长期租赁土地，或通过合规投资架构开展投资。但直接持有带土地的独立住宅或别墅，是被禁止的。
为了规避这条法律，Hao Deng选择了“泰国人头代持”这条路——用泰国人的身份注册公司、购买房产，实际出资人和控制人都是他自己。
但这条路在法律上走不通。泰国警方指控其涉嫌违反1999年版《外国人企业经营法》，利用泰国人代持股份规避法律限制。同时，其行为还涉嫌违反《土地法》相关规定。警方计划将调查结果移交土地厅，依法处理涉案土地及建筑物。
幕后老板在逃，案件仍在扩大
目前，涉案的泰国母女等人员已被依法处理。但幕后主脑——那名中国籍男子Hao Deng——仍在逃。
泰国警方正准备向法院申请签发逮捕令，并继续追查涉案人员，进一步扩大案件调查范围。
从6月26日至7月7日，警方共突击搜查了20个地点，调取了大量银行流水、公司资料和电子证据。警方表示将进一步厘清资金来源，追查是否还有更多企业或个人参与其中。
33家公司、33栋豪宅、2.56亿资产——全部挂在一对泰国母女名下。
30份预先签好名的空白股权转让书，说明这套“代持系统”随时可以更换股东、转移资产。
而那个出资2.56亿的幕后中国老板，至今仍在逃。
泰国的“代持”游戏，正在被一栋一栋地拆穿。
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