浙江
为深入落实反洗钱监管工作要求，有效防范和遏制非法买卖、出租出借银行卡、账户等违法犯罪行为，切断电信诈骗、网络赌博洗钱资金链条，近期，民生银行兰溪支行积极开展以“非法买卖银行卡，害人害己祸无穷”为主题的反洗钱宣传活动，切实提升社会公众金融风险防范意识，筑牢辖区金融安全防线。
活动以营业网点为主阵地，在厅堂显著位置摆放宣传折页、张贴主题海报，电子屏滚动播放“非法买卖银行卡，害人害己祸无穷”警示标语。工作人员结合客户开卡、转账、手机银行办理等业务场景，开展一对一精准提示，重点向客户讲解出租、出借、出售银行卡的违法属性、法律后果及洗钱风险，引导客户妥善保管个人账户，坚决不售卡、不出借、不帮他人过渡资金。
该行组织宣传人员走进周边社区、商圈及沿街商户，面向社区居民、新市民、个体经营者开展普及宣传。通过真实案例讲解，重点揭露“跑分洗钱”“借卡走账”“代办账户”等常见骗局，让群众直观认识到非法买卖银行卡的严重危害，提醒广大群众切勿贪图小利，切勿向他人提供银行卡、密码、验证码等关键信息。
本次主题宣传进一步普及了非法买卖银行卡的法律红线和洗钱风险，有效纠正了部分群众“卖卡获利无伤大雅”的错误思想，大幅提升了居民、商户合规用卡、护卡意识，为维护地方金融秩序稳定作出贡献。
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