北京
来源：市场资讯
（来源：凤庆融媒）
为切实落实反洗钱监管工作要求，规范贵金属经营商户日常交易行为，有效防范贵金属领域洗钱、涉恐融资风险，7月21日，农行凤庆县支行组织工作人员，对辖区内本行收单合作珠宝门店开展上门走访，专项宣传贵金属行业反洗钱相关制度知识。
宣传过程中，工作人员逐户走访各家珠宝商户，围绕《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》核心条款细致解读，结合线下珠宝销售、贵金属回收、大额交易收付等高频经营场景，对照《贵金属和宝石行业从业机构反洗钱八问八答》逐条答疑解惑。重点向商户负责人讲解大额现金收付登记、客户身份识别、可疑交易上报、交易留存归档等硬性工作要求，点明贵金属行业交易资金流转快、易成为洗钱通道的风险特点，提醒商户严守合规底线。
同时，支行工作人员现场查看商户收银台账、收单设备使用情况，纠正日常交易登记中的不规范问题，收集商户在资金收付、台账留存方面遇到的难题，并逐一给出实操建议。
此次上门宣讲，进一步提升了辖区珠宝商户合规经营与反洗钱意识，压实了收单业务上下游风控责任。下一步，农行凤庆县支行将持续常态化开展重点行业商户合规宣教，紧盯高风险领域排查整治，全方位筑牢反洗钱工作屏障。
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