ST瀚川修订公司章程 完善治理结构并明确股东权利义务

来源：新浪财经-鹰眼工作室

近日，苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“ST瀚川”或“公司”）发布了《公司章程（2026年7月修订）》公告，对公司治理结构、股东权利义务、董事会及高级管理人员职责等多项内容进行了修订和完善。此次修订旨在进一步规范公司运作，保护投资者合法权益，提升公司治理水平。

公告显示，ST瀚川成立于2017年12月11日，由苏州瀚川智能科技有限公司整体变更设立，并于2019年7月22日在上海证券交易所科创板上市。公司注册资本为人民币17,045.8980万元，法定代表人为董事长，公司住所位于苏州工业园区听涛路32号。

公司治理结构与股东权益

修订后的章程明确了公司股东会、董事会、监事会及高级管理人员的权责划分。股东会作为公司的权力机构，依法行使选举和更换董事、审议批准董事会报告、利润分配方案、增减注册资本、发行公司债券、合并分立等重大事项的职权。

章程特别强调了股东的权利，包括获得股利和利益分配、参与股东会并行使表决权、监督公司经营、查阅复制公司章程及财务会计报告等。同时，也规定了股东的忠实义务，不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益，不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益。

对于控股股东和实际控制人，章程规定其应依法行使权利，维护上市公司利益，不得占用公司资金、强令公司违法违规提供担保，或通过非公允关联交易等方式损害公司和其他股东合法权益。公司董事会建立了对控股股东及其关联方所持股份“占用即冻结”的机制，以保障公司资产安全。

董事会与高级管理人员设置

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。审计委员会负责审核公司财务信息、监督内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的监事会职权。

高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等，由董事会聘任或解聘。章程对高级管理人员的任职资格、忠实义务和勤勉义务作出了明确规定，要求其维护公司和全体股东的最大利益。

股份发行与转让

公司股份采取股票形式，每股面值为人民币一元，均为普通股。公司发起人股东共计24名，在有限公司整体变更设立股份公司时，以其拥有的有限公司截止2017年8月31日净资产出资，折合股份8,100万股。

序号发起人姓名或名称股份数额(股)持股比例( % )出资方式出资时间1苏州瀚川投资管理有限公司36,488,556.0045.0476%净资产折股2017.12.112苏州瀚川德和投资管理合伙企业(有限合伙)8,852,166.0010.9286%净资产折股2017.12.113天津华成智讯创业投资合伙企业(有限合伙)6,403,860.007.9060%净资产折股2017.12.114江苏高投创新中小发展创业投资合伙企业(有限合伙)5,391,360.006.6560%净资产折股2017.12.115苏州瀚智远合投资管理合伙企业(有限合伙)3,131,622.003.8662%净资产折股2017.12.116苏州敦行价值投资合伙企业 (有限合伙)2,169,666.002.6786%净资产折股2017.12.117朱勇1,957,608.002.4168%净资产折股2017.12.118张洪铭1,473,633.001.8193%净资产折股2017.12.119宁波梅山保税港区国制苏瀚投资管理合伙企业 (有限合伙)1,446,417.001.7857%净资产折股2017.12.1110国仪投资(深圳)合伙企业 (有限合伙)1,446,417.001.7857%净资产折股2017.12.1111吴智勇1,423,737.001.7577%净资产折股2017.12.1112邹安琳1,423,737.001.7577%净资产折股2017.12.1113洪昌立1,290,411.001.5931%净资产折股2017.12.1114曾学明1,157,085.001.4285%净资产折股2017.12.1115北京博荣创投科技中心 (有限合伙)1,067,823.001.3183%净资产折股2017.12.1116唐高哲1,032,750.001.2750%净资产折股2017.12.1117天津华成欧伦投资管理合伙企业 (有限合伙)723,249.000.8929%净资产折股2017.12.1118周春琴723,249.000.8929%净资产折股2017.12.1119郭琳723,249.000.8929%净资产折股2017.12.1120张景耀723,249.000.8929%净资产折股2017.12.1121蔡昌蔚589,437.000.7277%净资产折股2017.12.1122田珍芳533,871.000.6591%净资产折股2017.12.1123戴锋华433,917.000.5357%净资产折股2017.12.1124陈雄斌392,931.000.4851%净资产折股2017.12.11合计81,000,000.00100%

章程规定，公司股份可以依法转让，但公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内亦不得转让。

财务会计制度与利润分配

公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定财务会计制度。公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

在利润分配政策方面，章程明确公司应充分注重投资者合理的投资回报，每年按当年度实现的可分配利润的一定比例向股东分配现金股利。公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润。具体分红比例将根据公司发展阶段、盈利水平及资金需求等因素确定，例如，公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%。

合并、分立、增资、减资与清算

章程对公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等事项的程序和要求作出了详细规定。公司合并可以采取吸收合并或者新设合并，合并各方的债权、债务由合并后存续的公司或者新设的公司承继。公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单，并通知和公告债权人。

公司因营业期限届满、股东会决议解散、合并分立需要解散、依法被吊销营业执照等原因解散的，应当在解散事由出现之日起15日内组成清算组进行清算。清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会或者人民法院确认。

此次ST瀚川对公司章程的修订，是公司治理结构持续优化的体现，有助于进一步提升公司规范运作水平和透明度，为公司的长期健康发展奠定坚实基础。投资者可通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅公司章程全文，了解更多详细信息。

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