湖北
极目新闻记者 张万军 朱微兮
你有没有在刷短视频时遇到过这种人：
自称「金融圈大佬」的账号，经常出现在各大主播直播间疯狂打赏，偶尔发消息说「我有内部项目，感兴趣的加微信」……
如果你加了，你正在进入一个3亿元诈骗案的「漏斗」。
咸宁市防范和打击非法金融活动专项工作机制办公室提示您如何在第一时间识别非法集资。
真实案例一：打赏网红+粉丝群，3亿元资金盘
2022年，以张某为首的犯罪团伙，在五星级酒店租借房间，成员分别扮演「基金经理」「企业老总」等角色，将自己包装成「金融巨鳄」。随后通过大额打赏网红主播与之建立联系，借助主播影响力，以「元宇宙」「数字货币」「股票基金内幕」为噱头，在主播粉丝群中广泛宣传，诱导粉丝投资。
截至案发，共非法吸纳社会资金3亿余元。追缴结果：仅追回十余万元，不足全部损失的万分之五。
真实案例二：短剧「221分红」，6000万元血本无归
2023年，某公司以「租赁手机芯片抢直播间宝箱金币」为噱头，5台设备9900元起租，承诺月收益为投资额的16%-25%，各级推荐人最高获35%提成，以「221模式」（2分给演员、2分给投资者、1分给公司）对外宣传。
半年内，652位投资者签署865份合同，累计吸收6004万元。最终涉案人员以非法吸收公众存款罪被判处10年3个月至1年3个月不等刑期。
识别「新型直播间骗局」的三个问题
•这个项目有没有金融业务许可证？平台在哪个国家监管？→ 查不到许可证就停手。
•收益是否超过银行理财5倍以上？月收益超过3%就是高危信号。
•是否需要向个人账户、境外账户或虚拟货币钱包地址转账？是的话，百分百骗局。
无论项目包装多新潮——AI、短剧、TikTok、Web3.0——只要承诺高额固定回报、要求向陌生账户转账，就是非法集资。
咸宁市民一旦发现非法集资线索，可积极举报，举报电话：0715-8126957，举报邮箱：xn8126369@163.com。
（来源：极目新闻）
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