山东
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//前言//
离境前申请GST退税，
是许多华人离开澳洲前
都会做的事情。
但一名悉尼华人
却因退税被警方盯上，
牵出一场涉及数百万澳元的调查...
华人离境退税
结果竟遭警方逮捕
一名原本在悉尼求学的中国籍留学生，如今却因一场涉及奢侈腕表和巨额退税的调查身陷囹圄。
图片来源：The Sydney Morning Herald
澳大利亚联邦警察（AFP）近日公布消息称，28岁的Mingyi Chi涉嫌利用澳大利亚游客退税制度，为奢侈手表虚假申报GST退款，金额超过500万澳元！
在澳大利亚，符合条件的国际游客在购买价值超过300澳元的商品，并将商品永久带离澳大利亚时，可以申请退还商品所包含的GST。
这项政策原本是为了方便海外游客消费，但警方怀疑，有人试图钻制度漏洞，将其变成牟利工具。
图片来源：Viet Jet Air
目前，Chi已被警方逮捕，并因涉嫌金融欺诈相关罪名被拘押。
警方调查认为，Chi某可能与一个跨国犯罪网络有关。该团伙被怀疑通过购买高价值奢侈品、制造虚假交易记录，再利用国际旅行便利申请退税，从中获取非法利益。
调查人员称，从2025年11月至2026年5月被捕前，Chi某曾超过20次往返成都，每次前往中国后通常停留不到24小时便返回澳大利亚。
警方进一步指控，Chi某在2025年2月至被捕期间，通过悉尼CBD地区的自动取款机向澳大利亚银行账户存入约110万澳元现金。
警方认为，这些异常资金流动与涉嫌利用退税系统进行非法获利的行为有关。
图片来源：The Sydney Morning Herald
警方突袭其位于悉尼Haymarket的住所时，查获了大量现金及奢侈品。
据悉，调查人员在公寓抽屉内发现约27万澳元现金，同时缴获了一枚价值约17万澳元的Richard Mille腕表、三枚百达翡丽腕表、一枚梵克雅宝腕表，以及两枚仿冒奢侈手表。
图片来源：The Sydney Morning Herald
此外，警方还发现了手机、现金点钞机，以及大量购物收据和发票等相关文件，这些物品目前已成为案件调查的重要证据。
最高面临10年监禁
大批华人被骗
Chi某目前被控以不诚实方式获取利益，该罪名最高可判处10年监禁。
警方拒绝其保释申请，目前他仍被关押在Silverwater Metropolitan Reception and Remand Centre，预计将在本月底前后向最高法院申请保释。
澳大利亚联邦警察刑事调查主管Peter Fogarty表示，这起案件向所有试图滥用GST退税系统的人发出了明确警告。
图片来源：Point Hacks
当税收制度被犯罪分子利用时，最终受到影响的是普通澳大利亚民众，因为被非法获取的资金可能进一步用于支持其他犯罪活动。
任何试图滥用税收制度的人都应该知道，你们的行为和资金交易始终可以被追踪，澳大利亚联邦警察一直在关注相关违法行为。
近年来，澳大利亚政府持续加强对游客退税制度的监管，以防止有人通过虚假购买、高价值商品转移或重复申报等方式骗取税款，任何试图利用制度漏洞牟利的行为，都可能面临法律追责。
然而更恐怖的是，有人不仅自己行骗，还在利用制度欺骗其他无辜的澳洲华人！
具体套路为：骗子委托他人帮带4个高端镜头，单镜头标价高达3700刀，承诺每完成一个镜头退税，就支付40刀高额帮带费，看似轻松赚钱、无门槛获利。
但这正是陷阱核心！骗子提供的所有镜头全部为假货，让帮带者用自己的个人信息办理退税，全程骗子隐身幕后，不承担任何风险，只坐等收取退税款，所有隐患和后果全部转嫁到帮带者身上。
若被海关抽查要求补缴税费，骗子会直接失联跑路，所有垫付费用、罚款都需自己承担，而骗子本就持有假货，根本不会认领物品。
第二，所有退税记录全部绑定你的个人税号与身份信息，一旦海关、税务部门查实虚假退税骗局，只会追究当事人责任。
即便你已将退税金额转给骗子，违规记录依旧留存名下，不仅要全额赔钱补缴，还可能留下不良征信、税务污点，影响后续留学、务工、出入境。
据悉，该骗局早已迭代蔓延，此前骗子就用假首饰、假手表、P图小票诱导他人退税，常年有人被骗。
在此郑重提醒大家：切勿帮陌生人帮带任何贵重物品、代办退税，非本人亲自实体店购买的带货退税，全是高危骗局！
ATO盯上这一行为
成立专项调查小组
TRS退税适用于在澳洲购物后即将离境的游客或留学生，通过TRS退税，你可以申请购物商品中的消费税（GST）等退款。
ATO退税适用于在澳洲有收入的留学生、工作者、或者任何需要报税和申请退税的个人，可以申报上一财年的收入、银行利息、工资等，获取合法退税金额，其中也包含GST。
据估计，GST欺诈每年给澳洲造成约20亿澳元损失。
近年来，上面离境退税欺诈之外，一些个人通过注册虚假企业、申报虚假费用并利用myGov系统自我评估方式索取退款。
于是，ATO也盯上了GST欺诈问题。
ATO数据显示，约有57,000人试图申请虚假GST退款，税务局共阻止了27亿澳元的虚假退款。
为了应对这一问题，ATO成立了代号为“Operation Protego”的专项调查小组。截至2025年9月30日，该行动已成功将140人定罪。
图片来源：Yahoo.au
不仅如此，澳大利亚税务局（ATO）还对一名墨尔本男子因伪造商业活动报表（BAS）骗取税款而被判入狱一事发出严正警告，提醒所有纳税人：
试图欺诈税务系统的人，最终都将被抓获并承担严重后果。
这名29岁的墨尔顿男子通过提交虚假的“手工维修服务”申报，在六个月内骗取了超过25万澳元的商品及服务税（GST）退款。
他还曾尝试额外申请73,569澳元的GST退款。澳大利亚联邦警察（AFP）在调查后发现，这名男子注册了一个不存在的企业，通过虚假的费用报表向ATO申请退款。
案件审理中，该男子承认所有指控，并被判处一年半监禁，同时需向ATO偿还176,365澳元。
AFP代理督察Yoran Wolfkamp指出，任何通过GST欺诈获得的资金，都是以社区利益为代价。
当税收系统被滥用，政府无法将收入用于社区建设时，普通澳大利亚人的利益就受到了损害，这一判决也提醒那些试图钻税务漏洞的人：触碰法律底线，你可能面临牢狱之灾。
图片来源：Yahoo.au
ATO助理专员Jade Hawkins也强调，税务局对欺诈行为保持高度警惕。
澳大利亚税务局的这一判决，向社会传递了明确信号：无论欺诈手段多么巧妙，违法行为终将被揭穿。
对于普通纳税人而言，合法报税、诚信申报不仅是义务，更是维护社会公平的重要保障。
最后
税收制度建立在诚信基础之上，
任何欺诈行为不仅会破坏公平环境，
也可能给个人带来严重的法律后果。
Ref：
https://www.smh.com.au/national/the-luxury-watches-the-20-flights-to-china-and-the-sydney-international-student-20260722-p60hes.html
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