北京
一名圣路易斯毒贩在赌场输掉超过150万美元的可卡因收益后，试图通过国际洗钱网络偿还这笔巨额债务。最终，他被判处联邦监狱服刑15年。
53岁的德里克·罗克特今年1月承认合谋分销和持有管制药物、合谋洗钱以及作为重罪犯持有枪支。检察官指控他至少从2016年至2021年参与可卡因贩卖活动，并在其中四年多的时间里同步清洗毒资。法庭文件显示，罗克特的赌博损失使他欠下两个与可卡因供应商有关联的洗钱组织超过150万美元，调查人员称他随后花费数月时间，试图通过多笔大额现金交易来清偿这些债务。
调查线索勾勒出了这些资金流动的具体轨迹。2018年5月，罗克特将20万美元交给一人；两个月后，他转移另外15万8720美元时，毒品管制局和伊利诺伊州警方在半道截获了这笔正运往芝加哥的现金。2018年8月2日，当局称他又送出了5万9114美元，这笔钱很快被存入银行账户，随后转往墨西哥。
另一些现金转移借助了秘密线人。2018年8月下旬，罗克特将一笔本应在芝加哥交付的10万美元交给毒管局的秘密线人，执法部门追踪到该笔资金流向一个中国洗钱组织，并最终查扣22万2300美元。同年10月，检方表示，罗克特又将5万9800美元交给一名与国土安全调查局合作的秘密线人。
联邦检察官描述了两个渠道如何把毒资移出境。中国洗钱组织通过贸易洗钱手法运作：用黑钱替在中国销售的机票所关联的信用卡账单付款。另一个墨西哥网络则通过自动取款机存入现金，然后迅速把资金转进墨西哥境内。
这起调查还揭出其他罪行。2019年3月25日，罗克特见到圣路易斯大都会警察局和毒管局的警员后逃跑，随后被发现随身携带枪支。由于他在2008年曾因合谋分销超过100公斤大麻被联邦定罪，法律禁止他持有枪支。2021年3月23日的一次交通拦截中，当局从他的车内查获约2000美元现金，以及236克可卡因、3克芬太尼和12克含海洛因、芬太尼、可卡因的混合物。
该案由毒品管制局、联邦调查局、国土安全调查局、圣路易斯大都会警察局和伊利诺伊州警方联合调查，联邦助理检察官詹姆斯·德尔沃思负责起诉。联邦官员表示，此案是司法部“夺回美国行动”的一部分。
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