泰国,曼谷
泰国针对外国人“挂名代持股（Nominee）”的执法行动再次升级。
泰国警方联合商务发展厅、土地厅、税务部门、移民警察及旅游警察，近日在春武里府同步搜查41处地点，逮捕4名俄罗斯籍嫌疑人，并查扣大量公司文件、财务账册、电脑、手机及电子数据。一条涉及775套房、495家公司、超过50亿泰铢房地产资产的跨国网络由此浮出水面。
图：泰国国家警察副总长萨姆兰·努安玛（左四）等高级官员在芭堤雅市政厅宣布了春武里府打击涉嫌外国代持人企业的行动结果。
这不仅是一起普通的房地产案件，更被视为泰国近年来规模最大的外国人借助泰国人代持公司控制土地的调查之一，也意味着泰国全国范围内针对"Nominee（代持股东）"的整顿，正在进入新的阶段。
一个被包装成“俄罗斯村”的地产项目
调查最初源于警方发现的一些异常广告。
办案人员发现，有俄罗斯地产中介通过俄罗斯境内网站，大量推广芭堤雅一个住宅项目，对外宣传这里是专门面向俄罗斯居民的社区，甚至直接称其为"俄罗斯村（Russian Village）"。
这一宣传立即引起调查人员注意。
随着调查深入，一个远超预期的商业架构逐渐显现。
警方发现，在当地6个住宅项目中，共有约775栋独栋住宅，并没有直接登记在外国人名下，而是分别由495家公司持有，总价值超过50亿泰铢。其中，有435家公司存在外国股东背景。
进一步核查后，警方锁定33家公司。
其中19家公司涉嫌利用泰国人充当挂名股东，为外国投资者持股；另外14家公司则涉嫌违反《外国商业法》和土地持有规定，在外国持股比例超出法律限制的情况下仍持有土地。
随后，芭堤雅法院签发4张逮捕令和41张搜查令，4名俄罗斯籍嫌疑人全部落网。
真正调查的，不只是4名俄罗斯人
警方强调，案件远没有结束。
目前整起案件涉及54名泰国及外国籍嫌疑人，直接关联资产约2.352亿泰铢，但调查范围远远超过这一数字。价值50亿泰铢的大规模住宅网络仍在持续追查中，警方正通过电子数据、资金流向及公司股权结构，继续追溯境内外关联网络。
与此同时，另一条调查线索同样引发关注。
在春武里班邦县，警方怀疑一家中国投资集团借用泰国人名义持有约268莱土地，涉及5块地，总价值约3.46亿泰铢，目前已进入调查程序。
也就是说，这次行动虽然首先公布的是俄罗斯网络，但调查对象并不限于某一个国家，而是针对所有涉嫌利用泰国人代持土地、规避法律限制的外国投资架构。
更令人意外的是，公司背后竟是同一批人
警方随后发现，更大的问题并非房地产，而是公司。
调查人员在分析企业注册资料时发现，少数人竟然反复出现在数百家公司股东名单中。
其中一个网络，仅3个人就同时出现在328家公司股东名单里；另一组2人关联172家公司；还有3人关联约70家公司。
此外，两名泰国会计师被发现合计持有186家公司的股份，涉及股权价值超过2.16亿泰铢。
调查重点已转向：这些人究竟是真正出资经营，还是只是替外国投资者"借名持股"？
警方表示，将重点核查资金来源、投资能力以及是否实际参与公司经营管理。
为什么泰国突然全面收紧？
事实上，这并不是一次孤立行动。
今年以来，泰国商务部、警方和特别调查部门持续扩大对代持公司的清查范围，从普吉、苏梅岛、帕岸岛，到春武里、芭堤雅，再延伸至酒店、康养、房地产、旅游服务等多个行业。就在几天前，官方还宣布调查34家涉及中国和以色列投资背景的企业，并追查一家关联150多家公司的法律服务机构。
官方认为，部分外国投资者通过设立大量空壳公司、安排泰国人挂名持股的方式，实际上控制土地和受限制行业，不仅规避法律，也对本地企业形成不公平竞争，因此已成为近年来重点整治对象。
警方：欢迎外国投资，但必须遵守泰国法律
泰国国家警察副总长强调，泰国依然欢迎外国投资和国际旅游，但所有投资都必须建立在合法基础上。
真正的泰国股东，应当是真实出资、真实参与经营的合作伙伴，而不是仅仅把名字借给外国投资者使用。
警方同时警告，律师事务所、会计事务所、代办公司注册机构等专业服务机构，如果帮助客户设计或操作违法挂名持股架构，同样可能承担法律责任。
对外国投资者意味着什么？
这次春武里行动释放出的信号已经十分明确。
未来，泰国执法部门关注的重点，将不再只是外国人的身份，而是谁是真正的实际控制人、资金从哪里来、公司是否真实经营、股东是否具备真实投资能力。
对于依法通过合法渠道投资、购置公寓或经营企业的外国投资者而言，此次行动不会改变现有法律框架。但对于长期依赖"泰国人挂名持股"、借壳控制土地或受限制行业的模式，监管压力正明显加大。
从普吉、苏梅岛到芭堤雅，再到春武里，这场针对代持网络的整顿，已经不再是地方专项行动，而正在演变成一场覆盖全国的执法行动。
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