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希腊独立公共收入管理局（AADE）近日破获一起大型税务欺诈案件。调查显示，一个涉嫌利用虚假发票、空壳公司及“失踪交易商”实施税务欺诈的犯罪网络已被查获。截至目前，已有3名嫌疑人被捕。
据AADE介绍，该网络涉嫌通过设立公司、迅速停业或更换经营主体等方式持续运作，并利用虚假交易逃避税款，从中获取巨额非法利益。
调查人员表示，目前已确认该网络实施的虚假交易金额累计超过9800万欧元，涉及约960万欧元增值税（VAT）偷税和约830万欧元所得税偷税。
在已被逮捕的3人中，一名外籍女子涉嫌是该网络一家主要公司的所有者和管理者。她曾在税务申报中声明自己无家可归，但调查人员发现，她实际居住在雅典北郊一栋面积约280平方米、配有游泳池的别墅内。
为查清案件，调查人员综合分析了现场调查结果、AADE数字平台（myDATA）数据、企业登记信息、公司所有权记录以及企业管理和法定代表人资料。
调查发现，该网络中的多家公司在经营模式、管理架构和交易方式上存在高度相似性。同一批人员反复出现在不同公司中，担任经理、普通合伙人或有限合伙人；一家公司停止运营或股权结构发生变化后，新的公司便迅速成立，由相关人员继续开展业务。
此外，多家公司还存在共用经营场所、电话号码、注册地址及企业组织架构等情况。调查人员认为，这些特征显示，涉案企业之间存在密切关联。
调查还发现，多名外籍人员在多家经营范围相似、企业结构相同的公司中存在直接或间接联系。这些公司主要从事服装、鞋类及相关商品批发业务，而其主要用途则是开具和接收大额虚假发票。
截至目前，调查人员已查明多个涉嫌虚假交易案例，包括交易金额达2500万欧元和2800万欧元的个体经营企业、一家涉嫌虚假交易1500万欧元的网络商店、一家涉嫌虚假交易250万欧元的实体店，以及一家涉嫌虚假交易325万欧元的进口公司。
通过分析企业税务记录及欧盟成员国之间交易的申报资料，调查人员还发现，该网络中的多家希腊公司与相同的境外企业开展交易，并反复使用相同的公司印章、企业识别信息及其他商业资料。
调查显示，该网络还涉嫌利用外籍“失踪交易商”开展相关交易，这些人员涉嫌采购了价值超过4000万欧元的商品。
目前，希腊有关部门已启动冻结涉案人员银行账户及其他资产的程序，并查获超过3.2万件假冒商品。案件调查仍在继续。（蔡玲）
图源：AADE
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