湖北
在宾馆、出租屋和家中摆放几台二手电脑，利用非法平台开设网络赌场，通过发展代理、层层推广的方式组织赌博活动，一年左右涉案资金流水近3亿元。
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严某以打散工谋生，平时喜欢打牌。2023年初，经牌友介绍结识了杨某。杨某是专门搞网络赌博的，2023年3月至4月，严某利用杨某提供的账号，在某境外网络赌博平台进行赌博。其间，杨某提供“上分”（充值）、“下分”（提现）等结算服务，从中抽头渔利。一个月内，严某在杨某处累计“上分”59.98万元，赢了260万余元。随着赢的钱越来越多，严某发现提现越来越难。
2023年11月，严某到公安机关报案，称其在杨某处赌博赢了钱，但只提现了部分金额，剩余138万余元未提现成功。公安机关调查发现，半年内，严某、杨某等人相互转账流水高达近千万元，而且这些资金涉及多个跨省银行账户，经多次倒手后，最终流入境外的社交平台账户。公安机关分析认为，这背后疑似存在规模化网络赌博犯罪。
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2023年12月21日，相关部门对杨某涉嫌开设赌场罪作出批准逮捕决定。
“根据杨某、严某等人的交易流水来看，该案涉及面广、关联人员多，背后可能涉及犯罪团伙。”该院依托侦查监督与协作配合办公室，依法介入，通过召开联席会议等方式，与公安机关共同梳理案件疑点，先后提出侦查取证建议37条，明确要求重点固定平台运营协议、代理返佣比例、参赌人员注册信息等关键证据，为后续案件办理筑牢证据基础。
2024年7月15日至今年4月21日，随州法院以开设赌场罪分别判处张某、陈某、杨某、高某等61人有期徒刑五年九个月至七个月不等，部分适用缓刑，各并处罚金。其余涉案人员还在进一步审查起诉中。
来源：曾都检察
编辑/整理：钱伟 出品：随州派（随州门户网）
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