四川
“大爷大妈，要警惕‘看短剧领红包’‘充值返现’这类宣传，不轻信、不转账，守好自己的钱袋子。”6月24日，湖北省荆门市掇刀区检察院检察官走进辖区社区开展防范电信网络诈骗普法宣讲。检察官结合近期办结的一起利用“实物车”（帮诈骗团伙取走被害人远程下单的实体商品）洗钱的诈骗案，为群众拆解新型电诈套路。
这起案件的被害人陶女士，从几元小额“短剧福利”开始，一步步掉进了诈骗分子的圈套。2025年7月18日，陶女士被拉入一个支付宝聊天群。群内发布的任务操作简单、回报诱人：观看指定短剧、截屏打卡，就能领取现金红包。抱着试试看的心态，陶女士完成了几次操作，金额为8元、9元不等的小额红包很快到账，这让她彻底放下戒备。在群内“客服”引导下，她下载了一款App，参与“充值返现”活动，完成第一笔资金充值后申请提现，系统却提示操作错误，账户遭到冻结。
为了拿回本金，同年7月19日至20日，陶女士在“客服”的诱导下，接连完成一系列“解冻任务”：在电商平台分别下单8笔购买五粮液白酒、购买虚拟充值卡，还向境外账户汇款2笔……直到累计投入45万余元后，陶女士才意识到自己遭遇了电信网络诈骗，随即向公安机关报案。28日，公安机关对该案立案侦查。侦查人员顺着陶女士在网上购买8瓶五粮液白酒订单线索追查，发现这批酒被一男子在成都某餐饮店门口取走。办案人员多次赴成都进行调查，最终锁定了取酒人向某。
2025年8月8日，向某主动投案。根据向某的供述，同年12月3日，中间人明某在深圳被公安机关抓获。
经查，2025年7月，急需用钱的向某找到此前炒虚拟货币时认识的明某，提出想赚点风险低的“快钱”，明某为其介绍了“实物车”渠道。于是，二人各出2万元押金，加入了境外电信诈骗团伙。7月10日，向某按照明某的安排来到成都。境外诈骗分子诱骗被害人下单的高档白酒配送到指定地点后，明某便安排向某联系酒水配送人员取货，向某根据指令将取到的酒交给彭某（另案处理）销赃变现，所得酬劳以虚拟货币结算。
今年2月8日，该案被移送至掇刀区检察院审查起诉。办案检察官经审查发现，向某供述其还取走了其他白酒，但无法对应到具体被害人，缺少上游诈骗犯罪的证据印证，该部分财物难以认定为赃物。
“根据‘存疑有利于被告人’原则，只能锁定有完整证据链的部分。”办案检察官逐笔比对陶女士的订单时间、商品价格，结合酒水配送轨迹、监控视频逐帧核查，最终确认陶女士下单的8瓶白酒中，向某实际取走6瓶，总价值5754元。向某、明某主动全额退赔了这笔损失。
3月9日，掇刀区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对明某、向某提起公诉。近日，法院经审理分别判处向某、明某拘役三个月、四个月，各并处罚金3000元、3500元。目前，公安机关仍在继续侦查其他涉案人员。
来源：正义网
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