江西
导读
二手闲置交易便捷高效，但脱离平台交易暗藏诸多陷阱。近日，内江市民陈某就因出售手机脱离平台交易，不慎落入骗子圈套，还牵连自身银行卡被冻结。
案情回放
近日，内江市民陈某在某鱼平台上挂出了一台标价9600元的全新苹果17Pro Max手机。很快，一位买家主动联系陈某，简单询问手机情况后，便确定购买。
但对方以节省平台手续费为由，提出线下上门取货交易。陈某想着私下交易能节省费用，便答应了对方的要求。
随后，卖家以工作不便亲自到场为由，让陈某提供地址，安排跑腿上门交易。
陈某如实提供地址和电话后，对方又索要其银行账号，声称改由公司财务直接转账。陈某表示想用微信交易，对方却以微信未绑卡、零钱不足为由，坚持要求银行卡转账。
当日下午，买家安排跑腿前往约定地点核验手机。待跑腿现场确认手机外观、各项功能均无异常后，对方出示了一张1万元的转账截图，表示资金已到账，但随后，买家谎称财务错转金额，多转了400元，要求陈某将多余款项退给跑腿。陈某见资金到账并未多想，便给跑腿扫码400元并将手机交由其带走。
交易完成几天后，陈某发现名下银行卡被冻结，前往银行查询后得知，账户因流入电信网络诈骗涉案资金被封控。陈某立即通过平台联系该买家，却发现对方账号已注销，彻底失联。
随后，陈某被公安机关传唤调查时，民警告知：这类刻意规避平台、要求线下交易的买家，均为诈骗洗钱团伙成员。他们专门瞄准高价二手商品订单，以节省平台手续费等借口诱导卖家线下交易，随后用诈骗赃款向卖家支付货款，并安排跑腿人员上门取货，再将商品转手变卖，以此洗白涉案赃款。而不知情的卖家，在毫无防备的情况下沦为诈骗团伙的洗钱工具。
“文县公安”温馨提醒
广大市民在进行闲置物品交易时，务必遵守平台交易规则，坚持全程官方平台内沟通、付款，拒绝一切线下交易。切勿随意向陌生买家提供银行卡号、手机号等重要信息，防止个人信息被不法分子利用，避免沦为诈骗洗钱工具，触碰法律红线。
内容来源/内江市反诈中心
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