内蒙古
据美国《侨报》报道，纽约两华人因涉嫌为“杀猪盘”诈骗团伙洗钱逾4000万美元，于16日被控重罪。若罪名成立，两名被告最高均可被判处20年监禁。
当地法院16日公布一份起诉书，指控27岁的布鲁克林居民陈卓颖（音译）及38岁的皇后区居民张浩杰涉嫌参与洗白“杀猪盘”欺诈的所得赃款，开设大量空壳公司，层层洗钱后转移出境。
两人被控共谋洗钱罪，已于16日被捕，并在当天下午于联邦法院过堂。如若罪名成立，两人最高均可被判处20年监禁。
起诉书显示，2020年至2022年期间，陈卓颖和张浩杰在纽约皇后区和布鲁克林管理一个由十余人组成的洗钱网络。这些成员以空壳公司的名义开设银行账户，用于洗白“杀猪盘”投资诈骗所得资金。
检方指出，“杀猪盘”诈骗通常由犯罪分子通过通讯软件或社交媒体联系受害人，逐步建立关系并取得信任，再诱骗受害人将资金投入所谓高回报投资项目。诈骗分子随后向受害人展示伪造的投资盈利，诱导其继续追加投资，最终卷款而逃。
起诉书称，陈卓颖和张浩杰还涉嫌与位于中国的同伙合作，将“杀猪盘”诈骗所得资金转移至海外。两人与其他同谋负责管理约45家空壳公司及约140个公司银行账户，这些账户主要设于纽约东区辖区内，共清洗至少4300万美元犯罪所得。
纽约东区检察官诺切拉表示：“正如起诉书所指，两名被告是一个复杂洗钱网络的重要成员，该网络将超过4000万美元的受害者资金转移至中国的银行账户。检方将继续秉持一贯立场，追究所有利用投资诈骗计划侵害弱势受害者者的法律责任。”
来源：中国侨网综合美国《侨报》等
编辑：门睿
责编：宋方灿
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