菲律宾副总统萨拉涉30亿流水，检方要求彻查银行记录

据菲律宾星报7月16日报道，菲律宾马尼拉——在副总统萨拉·杜特尔特弹劾审判的第六天，检察官正式要求弹劾法庭传唤她的银行和税务记录，以支持她非法聚敛财富的指控。

参议院弹劾法庭将于周一就检方的请求进行投票表决。该请求需要获得21名参议员中至少11票才能获得通过。

检方还在寻求获取杜特尔特的丈夫马纳塞斯·卡皮奥的税务和银行记录。

昨天，议长弗朗西斯·埃斯库德罗参议员还批准了检方的请求，传唤菲律宾土地银行的两名雇员和一名众议院官员，以便就滥用机密资金的第一条进行审议。

在昨天的口头辩论中，众议院检察官切尔·迪奥克诺议员辩称，弹劾法庭有权调查杜特尔特的财务记录。

“这项权力直接来源于宪法。任何人、任何法律、任何行政法规都不能限制或凌驾于它之上。没有任何事物或任何人能够束缚本法院审理和裁决这起弹劾案的权力，”迪奥克诺告诉法庭。

“因此，我们希望法院运用其独特的权力和权利，审查副总统萨拉及其丈夫的银行记录、税务记录和资产、负债和净值声明（SALN）。”他说。

“这样，你们就可以根据真相，全部的真相，并且只根据真相来做决定——为了菲律宾人民的利益和福祉，”迪奥克诺指出。

迪奥克诺讲述了参议院在弹劾首席大法官雷纳托·科罗纳的审判期间，如何发出传票调取他的银行记录，并允许将其作为证据提交。

他甚至指出，当时的参议员艾伦·彼得·卡耶塔诺曾提出，应该将科罗纳的初始存款记录提交给法庭。

迪奥克诺认为，不应过早援引保密法来阻止参议员们获取最终可能证实或推翻针对副总统的指控的记录。

他说：“说某个信息属于机密很容易，援引法律也很容易。但弹劾法庭今天、接下来的几天、接下来的几周里，真正要寻求的是真相和问责。”

他坚持认为：“保密不应成为本案的主要原则。真相并非保密信息。”

例外

迪奥克诺辩称，即使是《银行保密法》也承认弹劾程序是银行存款保密性的例外，因为它规定“除弹劾情况外，所有存款均被视为绝对保密”。

数据隐私法也没有禁止在弹劾程序中发出传票，因为该法律承认披露被传唤的个人信息。

他还辩称，《反洗钱法》（AMLA）的保密条款并非旨在阻止法院获取杜特尔特的反洗钱委员会记录，并表示这些条款的制定是为了保护洗钱调查的完整性，而不是为了阻止宪法设立的弹劾法院履行其职责。

他说：“这并非旨在阻挠弹劾程序或阻止弹劾法庭查明真相。”

迪奥克诺指出，杜特尔特2007年至2025年的财务记录，涵盖了她担任达沃市副市长和市长的时期，与弹劾案密切相关。他援引一份反洗钱委员会的报告称，副总统的财务活动自2007年起“显著增加”，当年交易额飙升至2.0815亿比索。

迪奥克诺进一步援引反洗钱委员会的记录显示，杜特尔特在 2007 年至 2013 年期间的金融活动超过 30 亿比索。

他说：“副总统担任达沃市副市长和市长期间的财务活动与本案的主要争议点直接相关：她是否适合担任副总统。”

“第二个信封”

在审判开始前，众议院检察小组发言人蕾妮·科也敦促弹劾法庭允许查阅杜特尔特及其丈夫的银行和税务记录——否则可能会重演 2001 年前总统约瑟夫·埃斯特拉达弹劾审判中出现的“第二个信封”争议。

“我们预计参议院弹劾法庭将决定是否公开银行和税务记录，”Co在听证会前告诉《星报》。

在埃斯特拉达的弹劾审判期间，参议员们对打开第二个信封投了反对票，引发了退场抗议，随后又引发了街头抗议，最终导致埃斯特拉达被罢免。

“历史上，曾有一个信封从未被打开过。我希望这样的事情不会再次发生。让我们打开盒子，找出真相吧。”科说道。

因杜特尔特滥用机密资金而被传唤的有：立法档案馆和博物馆管理处处长 Marivic Pareja；土地银行 Shaw Blvd. 分行经理 Violeta Constantino；以及土地银行教育部分行经理 Nenita Camposano。

昨天，首席检察官、八打雁省众议员格维尔·卢伊斯特罗宣布，针对第四项弹劾条款（即严重威胁）的另外六名证人将不再被传唤。

卢伊斯特罗在一份声明中表示，他们将不再传唤菲律宾国家警察枪支和爆炸物办公室的代表、两名记者、一名警长、一名威胁受害者的家属和一名精神科医生出庭作证。

在新闻发布会上，总统府新闻官克莱尔·卡斯特罗表示，副总统对马科斯总统的暗杀威胁不仅是一个严重的威胁，而且是一个国家安全问题。

“这实际上不仅仅是威胁，因为涉及到与一个随时准备杀人的人的对话……这不是一个可以提交法院处理的简单严重威胁。这并非普通民众所为。我们谈论的是总统。这是一个关乎国家安全的问题，”卡斯特罗说道。