北京
来源：市场资讯
（来源：石鼓区人民政府网）
近日，市公安局石鼓分局刑侦大队联合金源派出所、合江派出所、角山派出所组成专案组，从几笔异常资金入手循线追踪、精准研判，成功打掉一个流窜作案的涉诈洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，斩断一条跨境洗钱通道。
6月30日，刑侦大队在工作中发现，多家超市、烟酒店的收款账户短期内连续收到多笔涉诈资金。民警立即开展研判分析。经过多日连续奋战，一个组织严密、分工明确的涉诈洗钱团伙逐渐清晰。
专案组经侦查查明：团伙头目刘某通过某境外聊天软件接收上线指令，随后召集“车手”驾车在各县市区随机寻找烟酒店，以“公司采购”“办酒席”等名义要求大额交易，悄悄拍下商家收款码。他们将商家收款码发送给上线，上线再诱导电信诈骗受害人直接扫码付款。商家看到钱款进账，便将等值的高档烟酒甚至现金交给这些“顾客”。“车手”得手后迅速将烟酒低价变现，赃款一部分作为佣金抽成，剩余部分通过虚拟币等方式回流境外诈骗团伙，完成洗钱全过程。
在摸清该团伙活动规律和藏匿窝点后，专案组果断出击，将刘某等5名嫌疑人全部抓获，现场查扣作案手机、银行卡及部分尚未脱手的烟酒。这个流窜多地、帮助境外诈骗分子转移资金的洗钱团伙被彻底摧毁。
目前，该案正在进一步深挖中。
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