北京
来源：市场资讯
（来源：木鑫财经）
北京时间7月11日凌晨2点。
纽约南区联邦法院。
一场持续数小时的听证会结束后。
法官当庭签署了一份命令。
表面上，这只是一份初步禁令。
但实际上，
华尔街正式开始抓人。
过去一个多月。
大家讨论最多的是：是谁？
是谁提前知道了监管方案？是谁精准做空富途？是谁做空富途老虎赚走了1.37亿美元？
今天，案件终于进入第二阶段。
不是讨论有没有内幕交易。
而是开始寻找幕后的人。
01
钱跑不了了。
法官今天最大的决定。
不是处罚，而是冻结。
此前。
通过相关交易获得的约1.37亿美元利润，继续冻结。
而且不是几天，是一直冻结到案件审理结束。
什么意思？
一句话：钱，先别动。
以前很多跨境金融案件。
最大的难点就是：人没抓到，钱已经走了。
今天，法院先把门关上。
不给任何人跑路机会。
事情的起因是：
美做市商海纳国际（SIG）将100名身份不明的交易者，告上了纽约联邦法院。
SIG在称：这批交易者使用了上百个不同账户，交易节奏高度一致，在消息公布前做空了富途和老虎。
02
事情的经过是：内幕消息公布前约两周，
100名交易者集中投入约1200万美元，
大举买入富途和老虎证券的短期看跌期权。
这些仓位最终获得超过1亿美元收益，回报率接近900%。
而他们主要对手方——SIG，亏了7140万美元。
SIG认为，这是一次有组织、有协同行为的交易。
于是，向法院申请调取这100位趋同交易的
账户资料
资金流水
实际控制人
并申请继续冻结相关资金。
听证会上，SIG和Citadel律师透露。
通过法院批准的加急传票：盈透证券，已交出了账户资料。
注意，这不是交易记录。
而是真人。
虽然名字因为保密协议还没有公开。
但是，律师透露了几个细节。
看到这里，整个案件味道变了。
第一，多个账户，IP地址高度重合；
第二，100多个离岸账户，最终受益人开始浮出水面；
第三，资金开始指向部分跨境机构。
值得注意的是：法院没有公布名字。
但这100多个账户IP指向亚洲某对冲基金。
这说明：这次内幕交易主谋不是几个散户，而是一条完整的资金链。
03
真正可怕的是：Citadel加入了。
很多人认识Citadel，因为肯·格里芬。
但很少有人知道。
Citadel最厉害的，其实不是交易。
而是数据。
法院今天正式批准Citadel加入案件。
意味着什么？
意味着第一轮查谁下单；
第二轮开始查：谁给的钱；
律师今天在法庭说得很直接：下一步开始查跨境汇款，离岸银行。
开始顺着每一笔Wire Transfer，一直查到资金源头。
整个案件，正式进入：Follow the Money。
用人话说就是：顺着钱找人。
04
还有一个细节，很多人没注意。
今天最大的变化，其实不是SIG，也不是Citadel。
而是富途、老虎、盈透这三家券商，今天全部换了角色。
他们没有继续强硬抗辩，反而开始配合法院。
提交内部自查，愿意协助监管。
甚至愿意提供更多通讯资料。
什么意思？
他们开始从被调查对象，变成证人。
火力开始集中到真正下单的人。
05
这个做空内幕交易案，未来两周，可能才是真正高潮。
法官要求：14天内，原告修改起诉书。
什么意思？
过去，法院起诉的是：John Doe——匿名账户。
下一次就是：真实姓名、真实基金、真实机构。
如果法院最终公开起诉文件。
这场持续一个多月的内幕交易疑云。
可能第一次真正进入实名阶段。
06
很多人觉得今天冻结的是1.37亿美元。
其实，冻结的是整个华尔街的规则。
过去几十年，内幕交易一直存在。
但真正困难的不是抓。
而是：跨境。
账户在离岸；资金绕很多层；身份匿名；
而今天法院做了一件事情。
不是证明谁违法。
而是证明：只要顺着钱，匿名，就未必永远匿名。
不过，
华尔街有一句老话。
Money never lies.
钱不会说话。
但每一笔钱。
都会留下痕迹。
今天，纽约法院没有宣布谁有罪。
但它已经开始顺着这些痕迹，寻找真正的人。
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