河北
来源：市场资讯
（来源：吴说）
作者：Bitrace
原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/TWmuBac6YO_Eg8DU9AY0DA
声明：本文为转载内容，读者可通过原文链接获得更多信息。如作者对转载形式有任何异议，请联系我们，我们将按照作者要求进行修改。转载仅用于信息分享，不构成任何投资建议，不代表吴说观点与立场。
自 2025 年始，以新币担保为典型的二线东南亚非法加密货币交易担保平台，便开始效仿已被关停的汇旺担保，推行自营的加密货币支付工具。这类工具普遍用于服务担保平台客户，包括网赌、洗钱、欺诈、人口贩卖等黑灰产从业者。
本文旨在以发生在 2026 年 7 月 7 日的 Gate 用户被盗 170 万美金案件为例，对其洗钱链路进行说明，并简单介绍新币担保旗下加密支付工具 Newpay。
案件说明
案件发生在 2026 年 7 月 4-7 日，受害者 @jheioff 称其已实名验证的账户被盗，损失 49.96 ETH、746,475 HSK 和 1,565,982 USDT，总价值约 170 万美元。资金已提现至新地址，用户 7 月 8 日才发现并报案。
由于攻击者攻破了受害人几乎所有的活体验证工具，包括但不限于——
7 月 4 日：攻击者在新设备上重置手机和邮箱，通过活体人脸识别 + 多重验证码验证；
7 月 5 日：再次通过人脸验证 + 提交 2019 年多笔历史交易记录，解绑手机号；
7 月 6 日：修改谷歌验证码、登录密码和资金密码；
7 月 7 日：在历史设备上登录，多次通过活体、谷歌验证码和资金密码验证，完成 5 笔提现。
这起事件在加密圈引起了巨大的轰动。
新币支付介绍
Bitrace 对这起事件进行了链上调查。
结果显示攻击者的洗钱链路较为简单，在提取受害人资金后，分多笔将赃款转入同一个 Newpay User 地址。
该实体系新币担保推出的加密支付工具，其前身为 2025 年基于 Telegram Bot 的 Non-KYC 支付工具 Xinbi Wallet，新币自研应用程序 Xinbipay 后该渠道关停，用户被迁移至移动设备应用，最后为规避监管改名为 Newpay。
根据 Bitrace 的监测，该实体自运营以来，总收入已超过 16 亿 USDT，其业务规模在 2025 年末汇旺集团倒闭后得到了重大增长。
担保关联支付工具
太子集团覆灭事件中，新币担保并不是唯一的获益者，金贝担保、达利担保、福利来担保等前二线担保平台亦参与了分羹。
根据 Bitrace 在「2026 非法加密货币交易担保平台调查报告」中的披露，OKPay、Fully Light Wallet、X Wallet 等配套支付工具业务规模均有大幅度增加。
这表明各国政府对东南亚有组织犯罪网络的打击并未完全成功，部分非法交易已经转入地下或溢出至其他竞争对手。
不像会针对业务地址进行专业化管理，使其资金流清晰、地址结构完整，从而便于链上挖掘与标记的汇旺集团，新币集团等后起之秀正在利用多种混淆方案阻断链上追踪，这对执法调查人员及企业风控人员提出了更高的挑战。
作为亚太地区领先的监管科技公司，Bitrace 拥有多年执法协作与情报采集经验，在当前已经对东亚与东南亚有组织犯罪网络实现了系统性的监测，并推出了服务执法人员的链上调查工具 Bitrace Pro 以及服务企业风控人员的 KYT 工具 Bitrace AML，欢迎联系我们获取试用额度。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
