广东
近日
阳江市公安机关成功打掉
一个利用“支付宝口令红包”
转移涉诈资金的犯罪团伙
查处31名涉案人员
有力打击了
辖区内的网络诈骗黑灰产业
事件背景
今年六月初
市公安局刑侦支队联合阳春市公安局
通过反诈新机制发现
多名阳春本地年轻人的支付宝账号
关联到多起外地的电诈案件
经深入分析研判
警方锁定了一个以蓝某、邹某、
谢某等人为首的犯罪团伙
该犯罪团伙
通过拉拢自己的亲戚、朋友
或者社会上的闲散人员
借助支付宝口令红包形式
拆分诈骗资金
帮助上游诈骗团伙
实施洗钱和资金转移
并从中赚取佣金
警方怎么发现这个团伙的？
办案民警说
通过反诈新机制
他们发现外地多起电诈案的资金
都关联到一些阳春本地年轻人的
支付宝账户
再顺着资金流
查交易流水和人员关系
这个洗钱团伙就浮出水面了
口令红包洗钱套路曝光
31人落网
据了解
传统转账和红包
需要明确对方收款账号
但本次案件中资金链路“灵活化”
参与抢红包并洗钱门槛低
易被黑灰产业利用
经审讯
蓝某、邹某、谢某等人
对其使用支付宝接收
转移非法资金
并从中获取私利的犯罪事实
供认不讳
本次专案收网行动
共抓获31人
目前对18人刑事拘留
行政处罚7人，教育训诫6人
扣押作案手机一批
办案民警提示
在使用支付宝口令红包时，注意以下三点：
一、绝不替陌生人过手资金。 凡是让你代收代抢口令红包、并承诺给佣金的，无论对方是网友还是现实中的朋友，一律拒绝。
二、警惕非亲非故的大额红包。 若亲友以外的账户突然发来大金额口令红包，又要求你退回或进行其他操作，直接忽略，不要理会。
三、不为蝇头小利以身试法。 洗钱涉嫌犯罪，提供账户协助转账同样涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。贪小便宜吃大亏，别让自己后悔莫及。
警方再次提醒广大市民
不贪图蝇头小利
不心存侥幸
绝不做洗钱犯罪的工具人
来源 | 阳江新闻
记者 | 林娜娇
摄像 | 毛续
编辑 | 彭子芮（实习生）
审核 | 梁剑华 董帅帅
终审 | 谭燕庭
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