山东
齐鲁网·闪电新闻7月9日讯 近日，莘县古云镇一金店老板赵女士接到一笔奇怪的订单，一名客户声称要购买金条，但细节还没谈好，一笔10万元的款项就打了进来，这让赵女士十分纳闷儿。联想到平时派出所民警说过的电诈套路，赵女士选择了报警。
接到赵女士报警后，古云派出所民警立即赶到现场询问情况。赵女士表示，她经客户介绍，加了一个自称“陈武”的人为好友，对方说要购买金条进行投资，并让公司财务人员“李城南”与赵女士对接，三人临时组建群聊方便沟通。
后来，有一名叫夏某的人通过银行转账向赵女士转了10万元，“李城南”把转账截图发给了赵女士，“陈武”称要95克金条，剩下的补金豆，并催促赵女士尽快通过快递发货。这时候，赵女士产生了疑虑，觉得对方在还没有确定细节的情况下就把10万元钱打过来，不太符合常理。所以赵女士就跟对方说，这会儿店里有点忙，等会儿再发货。
通过查看赵女士的手机聊天记录和转账信息，民警高度怀疑，这是不法分子企图利用商家账户对诈骗资金进行“洗白”。
为给跨省核查争取宝贵时间，民警利用骗子急于成交的心理，以赵女士的名义向骗子发送微信进行周旋，拖延时间，同时，派出所民警立即和莘县公安局反诈中心联系，经反诈中心紧急查询，发现这10万元的转账人是湖北省荆门市居民夏某。
警方立即对夏某进行电话劝阻，核查转账的真实目的，但夏某被高额投资理财冲昏头脑，仍执迷不悟。民警一方面确定夏某居住地，一方面联系当地公安，协同见面劝阻，最终将夏某成功唤醒。
原来，夏某通过网友介绍，接触到一个虚假投资平台，他在客服的引导下向平台充值了10万元，等着收取高额返利。而他不知道的是，这10万元直接打进了莘县金店经营者赵女士的账户中。
目前，10万元涉诈资金已全额返还至夏某账户内。
此次事件中，赵女士在接到大额转账后没有盲目发货，而是想到了报警，这份警觉为警方快速拦截涉诈资金赢得了时间。
警方提醒：切勿轻信陌生的网友所推荐的所谓“稳赚不赔”的投资渠道，凡是要求向陌生账户转账或购买黄金等贵重物品以“投资变现”的极有可能是诈骗，如遇可疑情况请立即拨打110或向辖区派出所咨询。
闪电新闻记者 宁佳 聊城台 高嵩 岳强 报道
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