江苏
据体坛周报报道，塔皮亚执掌的阿根廷足协正遭到美国联邦调查局（FBI）及联邦检察官联合调查，这起经济犯罪案件涉案规模达3亿美元。
美方本次调查由三名专门负责经济金融犯罪的联邦检察官牵头推进，现阶段核心工作是梳理现有证据，判断能否依照美国法律对阿根廷足协发起刑事诉讼。现阶段调查仍处于初期，并未出具正式指控，核心目标是锁定案件关联人员、理清相关商业运作模式，摸清阿根廷足协海外业务完整资金脉络。
此前，阿根廷队在迈阿密备战对阵佛得角的世界杯1/16决赛，塔皮亚随行督战期间，美国联邦当局展开取证行动，传唤阿根廷商人吉列尔莫・托福尼。托福尼针对阿根廷足协国际商业合同的财务架构提供了长达两小时的详细证词，本次问询属于调查初步环节，重点核实阿足协依托美国本土银行、企业开展的业务，是否触犯美国管辖范围内相关法律。
此次传唤托福尼，也是3亿涉案金额调查取证的首批关键步骤，用于还原阿根廷国际足球业务资金走向。托福尼自称 “阿根廷唯一拥有国际足联认证的赛事经纪人”，此前他已向美国特拉华州联邦地区法院提交申请，申请调取美国银行、美国银行公司、花旗集团、摩根大通的相关资料，支撑他在阿根廷本土起诉阿根廷足协的相关诉讼。
塔皮亚常年深陷各类纠纷官司，在阿根廷国内还有一桩涉案超190亿阿根廷比索、涉嫌挪用税款与养老金的案件。塔皮亚本被限制出境，本次能够随队前往美国参赛，是拿到了当地司法部门特批许可。
来源：体坛周报、东方体育日报
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