湖南
不用上班、只需借卡、日结轻松赚钱，这样的“好事”真的靠谱吗？近日，石门县公安局楚江派出所查处一起非法出借银行账户违法行为，一名男子因多次出借、转借银行卡帮诈骗团伙转移赃款，最终为自己的侥幸心理付出了法律代价。
7月7日，楚江派出所民警在日常线索核查工作中，发现辖区居民吴某某名下银行卡资金流水异常，多笔大额不明资金快速进出账户，高度契合涉诈资金流转特征。
民警立即开展线索研判、溯源核查，快速锁定了吴某某的违法事实。在固定完整证据链后，民警精准出击，于次日在辖区某网吧成功将违法行为人吴某某抓获。
经查，吴某某因手头经济紧张，一心想找轻松快捷的赚钱渠道。在朋友的怂恿邀约下，他被“低门槛、高佣金、日结结算”的谎言打动，明知出借银行卡可能用于不法活动，仍铤而走险，将自己名下银行卡借给他人使用，专门用于接收电信网络诈骗涉案赃款。
起初，吴某某的银行卡因涉诈流水被银行风控冻结，但吴某某丝毫没有醒悟悔改，反而一错再错，继续借用他人银行卡继续提供给不法人员，持续协助诈骗团伙转移涉案资金。
在两张银行卡接连被风控冻结后，吴某某依旧心存侥幸，甚至伙同他人编造虚假理由，向银行申请账户解冻，妄图支取涉案赃款。后公安机关及时介入，其违法图谋未能得逞。面对确凿证据，吴某某对自己非法出借账户、协助转移诈骗资金的违法事实供认不讳，
目前，吴某某已被公安机关依法行政拘留，案件后续相关工作正在稳步办理中。
石门公安反诈提醒：天上不会掉馅饼，轻松赚钱多是坑！很多不法分子利用普通人急于赚钱的心理，以“刷流水、代收转账、租借账户”等兼职名义，高薪诱惑群众出借、出售、出租个人银行卡、电话卡、第三方支付账户。殊不知，这些账户一旦被用于电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动，持卡人将沦为犯罪分子的“工具人”，不仅会面临账户冻结、征信受损，还将依法承担行政乃至刑事责任。
在此，石门公安郑重提醒广大市民：个人银行卡、电话卡、支付账户仅限本人使用，坚决不外借、不出租、不出售，切勿参与任何代收代转、刷流水的陌生业务。如发现有人收购、租借两卡、招揽跑分兼职的违法线索，请及时拨打110举报，携手守护自身财产安全，共筑全民反诈坚固防线。
来源：指尖新闻
编辑：邱琪
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