上海
由于虚拟货币、区块链等概念备受追捧，不少不法分子借机翻新骗局，将传统传销包装成高端金融项目，以高额返利诱骗群众投资。近日，上海长宁区法院审结一起虚拟货币传销案，两名男子搭建虚假虚拟币投资平台，层层发展下线非法敛财，最终因组织、领导传销活动罪获刑。
经查，2023年8月至12月，刘某、张某二人合谋搭建运营“DOUBLEX”虚拟货币投资平台，自主发行DBX虚拟币开展非法理财业务。二人分工明确，刘某负责项目对接与对外宣传，大肆鼓吹虚拟币投资的高额回报；张某主导平台技术开发、搭建上线及日常运营维护，联手打造完整的传销运作体系，面向社会不特定公众招揽投资。
为吸纳资金，平台设置阶梯式充值入会门槛，投资者需充值109至2009枚不等的USDT（泰达币）方可获得投资资格。同时，平台设计“静态收益”“动态收益”两套返利模式，以高收益为诱饵：无需推广即可按参与人数获取静态收益，发展下线则可抽取下级投资额返利，所有收益可兑换虚拟币提现，以此诱导投资者持续投入资金、主动拉新发展下线。
经查实，该平台无任何实际经营项目与盈利渠道，是典型的庞氏骗局，完全依靠后续投资者资金兑付前期返利，核心盈利手段即为发展下线、扩充层级。该案涉案传销层级达26层，关联投资钱包地址1886个，参与投资者80余人，累计充值金额56.97万USDT。
2023年12月，张某察觉骗局即将暴露，指使技术人员将平台资金池内738万DBX币全部转出，兑换为18万USDT后迅速转移。此举直接导致虚拟币汇率暴跌，平台彻底崩盘，投资者无法提现，全部投资血本无归，涉案人员随即报案。
检察机关审查认定，刘某、张某以虚拟货币理财为幌子，设置缴费入会门槛，依托层级模式以发展下线数量作为获利核心，扰乱经济社会秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪，系共同犯罪。最终，法院依法判处二人有期徒刑一年三个月，各处罚金人民币二万元。
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