四川
美国财政部于6月30日宣布新一轮制裁措施，针对两名墨西哥公民及九家相关实体实施制裁。涉案人员与机构涉嫌依托犯罪网络，将美国燃油走私入境墨西哥，逃避墨西哥高额进口税费，相关非法活动与墨西哥新生代哈利斯科贩毒集团存在深度关联。
美国财政部在声明中指出，该走私体系隶属于大型非法犯罪产业链，每年为新生代哈利斯科贩毒集团创造数亿美元非法收益。美方数据显示，燃油走私与被盗原油倒卖业务，已成为墨西哥贩毒集团仅次于毒品交易的第二大核心收入来源，彻底改变了传统贩毒集团的盈利结构。
美国财政部长斯科特·贝森特表示，本次制裁行动充分表明，墨西哥贩毒集团正逐步摆脱单一毒品交易模式，持续拓展多元化非法敛财渠道，其贩卖的各类违禁毒品仍在持续危害美国民众生命安全。
墨西哥针对柴油、汽油等进口燃油征收IEPS专项消费税，是该国重要的商品税种。美国财政部披露，墨西哥贩毒集团及其关联网络通过篡改海关申报资料、贿赂公职人员等方式，恶意逃避法定进口税费。同时，部分美国本土企业利用与大型炼油厂、燃油经销商的合作资源采购燃油，借助美墨两国空壳公司、挂靠企业组成的灰色网络，将合法采购的燃油转入非法走私渠道。
墨西哥本土原油产能充足，但因国内炼油设施老旧、产能不足，无法满足本土燃油消费需求，长期依赖进口燃油补给。经由美国走私入境的燃油，最终通过贩毒集团管控的加油站、无合规资质的路边燃油售卖点高价售卖，为犯罪集团攫取巨额暴利。参与非法交易的美国燃油经销商，还通过购置奢侈品、房地产、投资资产等洗钱方式，隐匿非法获利资金。
为遏制跨境燃油走私衍生的金融犯罪，美国财政部同步出台全新风险识别指引，指导银行及各类金融机构精准识别跨境燃油贸易中的异常交易与风险线索，从金融链路打击非法走私产业链。
本次被制裁的核心人员及实体均为新生代哈利斯科贩毒集团提供运营支持。其中，奥斯卡·朱赖迪尼及其名下管控的七家企业悉数在制裁名单之列，涵盖货币兑换、信托、地产、物流运输等多家机构，包含英国注册企业库坎伯甜浪公司。另一受制裁人员赫夫吉奥·鲁伊斯，及其旗下两家物流企业，因向贩毒集团提供物资运输、后勤保障等核心支持被列入制裁清单。
目前，涉事多家物流、金融机构暂未回应相关问询，两名涉案个人及其余关联企业无公开网络信息与联系方式，无法取得回应。
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