中远海发股东会完成董事会换届 张�...

来源：新浪财经-鹰眼工作室

2026年6月30日，中远海运发展股份有限公司（证券代码：601866，证券简称：中远海发）2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会在上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼召开。本次会议由公司董事会召集，董事长张铭文先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司章程规定。

本次会议的核心议程包括董事会换届选举、年度报告审议、利润分配、审计师选聘、船舶购买、担保额度申请及股份回购授权等多项议案。

董事会换届选举结果

本次会议以累积投票方式选举产生第八届董事会成员，具体结果如下：

议案序号议案名称得票数得票率（%）是否当选选举张铭文先生为第八届董事会执行董事6,528,750,628选举王坤辉先生为第八届董事会执行董事6,513,487,955选举叶承智先生为第八届董事会非执行董事6,500,980,977选举张雪雁女士为第八届董事会非执行董事6,496,629,936选举郑晓哲先生为第八届董事会非执行董事6,512,691,974选举邵瑞庆先生为第八届董事会独立非执行董事6,523,000,464选举陈国樑先生为第八届董事会独立非执行董事6,503,778,419选举吴大器先生为第八届董事会独立非执行董事6,510,608,056其他议案审议结果

会议还审议通过了以下主要议案：

1. 2025年度董事会工作报告：普通股合计同意票6,532,679,920股，同意比例99.64%；反对票21,161,216股，反对比例0.32%；弃权票2,577,450股，弃权比例0.04%。
2. 2025年度财务报告：普通股合计同意票6,531,630,219股，同意比例99.62%；反对票21,656,016股，反对比例0.33%；弃权票3,132,351股，弃权比例0.05%。
3. 2025年末期利润分配及授权董事会决定2026年中期利润分配具体方案
   • 2025年末期利润分配方案：普通股合计同意票6,537,173,445股，同意比例99.71%；反对票17,944,840股，反对比例0.27%；弃权票1,300,301股，弃权比例0.02%。
   • 授权董事会决定2026年中期利润分配具体方案：普通股合计同意票6,537,100,146股，同意比例99.71%；反对票17,996,439股，反对比例0.27%；弃权票1,322,001股，弃权比例0.02%。
4. 董事2026年度薪酬：普通股合计同意票6,532,095,245股，同意比例99.63%；反对票21,806,640股，反对比例0.33%；弃权票2,516,701股，弃权比例0.04%。
5. 选聘2026年度审计师
   • 选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为A股财务报告审计师：普通股合计同意票6,533,644,446股，同意比例99.65%；反对票20,603,039股，反对比例0.31%；弃权票2,171,101股，弃权比例0.03%。
   • 选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计师：普通股合计同意票6,533,633,446股，同意比例99.65%；反对票20,644,239股，反对比例0.31%；弃权票2,140,901股，弃权比例0.03%。
   • 选聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为H股财务报告审计师：普通股合计同意票6,428,553,739股，同意比例98.05%；反对票125,879,346股，反对比例1.92%；弃权票1,985,501股，弃权比例0.03%。
6. 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》：普通股合计同意票6,532,040,746股，同意比例99.63%；反对票22,578,539股，反对比例0.34%；弃权票1,799,301股，弃权比例0.03%。
7. 购买中远海运散运10艘散货船
   • 购买8艘21万吨级散货船：普通股合计同意票309,964,248股，同意比例93.37%；反对票21,162,539股，反对比例6.37%；弃权票843,801股，弃权比例0.25%。
   • 购买2艘6.4万吨级散货船：普通股合计同意票309,969,048股，同意比例93.37%；反对票21,139,539股，反对比例6.37%；弃权票862,001股，弃权比例0.26%。
8. 申请核定担保额度：普通股合计同意票6,512,397,484股，同意比例99.33%；反对票41,803,701股，反对比例0.64%；弃权票2,217,401股，弃权比例0.03%。
9. 授予董事会回购A股股份一般性授权：普通股合计同意票6,534,680,100股，同意比例99.67%；反对票20,254,985股，反对比例0.31%；弃权票1,483,501股，弃权比例0.02%。
10. 授予董事会回购H股股份一般性授权：普通股合计同意票6,534,748,601股，同意比例99.67%；反对票19,493,784股，反对比例0.30%；弃权票2,176,201股，弃权比例0.03%。

此外，2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会分别审议通过了授予董事会回购A股及H股股份一般性授权的议案。

国浩律师（上海）事务所林琳、冯璐律师对本次会议进行了见证，认为会议召集、召开程序合法有效，表决结果合法有效。