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6月14日，荆州市公安县公安局夹竹园派出所在工作中发现线索，辖区居民李某疑似涉嫌跑分洗钱违法犯罪，民警立即围绕李某的行动轨迹、社交关系开展全面深度调查。
经查，自今年4月以来，李某在网络上接触到跑分洗钱牟利渠道，随即通过网络软件联系上线“小夜”（化名），招揽人员充当“卡农”，专门收集他人的支付账户，同时指挥人员操作跑分，为电信诈骗赃款洗白。
期间，李某为赵某、黄某、严某、谭某、梅某5名嫌疑人提供食宿，在公安县多地辗转活动，频繁组织人员出借账户流转涉诈资金。
据统计，该团伙跑分流水累计达523万余元，关联全国10起电信网络诈骗案件，非法获利近10万元。
在确定犯罪事实后，6月16日，办案民警快速出击，在辖区某餐馆成功抓获首要嫌疑人李某。
为实现全链条打击，彻底铲除犯罪团伙，6月23日，夹竹园派出所联合刑侦大队、章田寺派出所开展集中抓捕行动，在斗湖堤镇某电竞酒店，将其余5名嫌疑人全部抓获。
目前，嫌疑人李某已被依法刑事拘留，赵某、黄某被依法采取刑事强制措施，严某、谭某、梅某被依法予以行政处罚，案件正在进一步办理中。
民警提醒：跑分不是兼职，洗钱就是犯罪。“低门槛、高回报、日结躺赚”都是网络噱头；出租、出借、出售支付账户充当电诈“工具人”均属违法犯罪行为；贪小利、踩红线、留案底、毁前程，得不偿失！请严守账户底线，拒绝一切跑分洗钱活动！
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来源：三袁警事
编辑：黄伟欣
责编：王璇/编审：王桃芳/监制：江敏
出品：荆州市融媒体中心
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