四川
无须输入密码，不用人脸识别，只需将绑定他人银行卡的手机靠近POS机，短短数秒就能完成大额支付。以刘某为首的犯罪团伙利用NFC便捷支付功能，在7省购买黄金、高端手机，为电信网络诈骗犯罪团伙转移赃款237万余元。
近日，由河南省三门峡市湖滨区检察院提起公诉的刘某等人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案，法院作出判决：判处刘某有期徒刑二年，并处罚金2万元；判处秦某有期徒刑一年四个月，并处罚金1.2万元；判处其余涉案人员有期徒刑一年六个月至一年不等，各并处罚金1.2万元至1.1万元不等。
2025年3月26日，李某向三门峡市公安局湖滨分局报警，称其在家中接到一个陌生电话，对方自称是腾讯客服，以协助取消一项每月扣费的保险业务为由，向其发送陌生网址，要求其下载一款软件、登录手机网银，结果其银行卡里的5万元被秘密转走。湖滨分局接警后，于当日立案侦查。
2025年8月19日，公安机关在四川成都将犯罪嫌疑人刘某、秦某抓获。到案后，刘某始终闭口不言。湖滨区检察院依法介入，引导公安机关调取银行交易记录、POS机刷卡小票、监控视频、快递单号、手机电子数据等客观证据。
经查，2025年3月，成都人刘某（网名“葬天神”）和王某（另案处理）在明知上线从事电信网络诈骗的情况下，仍伙同下线共同建立“一路长虹”“卧龙凤雏苹果卡扣群”两个微信群，作为洗钱团伙的运作据点。刘某在上线指使下，利用上线提供的犯罪工具及手机，将上线骗取的被害人的银行卡、密码等信息绑定至手机“钱包”，后在金店、商店等地方通过NFC功能进行盗刷，帮助上线转移犯罪资金。
短短一个月，该团伙的足迹遍及四川、贵州、陕西等7个省份。团伙成员按照指令流窜作案，每到一个地方就寻找支持大额消费的商户实施盗刷，购得黄金、手机后，通过邮寄方式寄回四川，或由专人带回。刘某接收后，交给秦某销赃。秦某利用自身关系，将黄金卖给成都某公司，将手机卖给二手手机回收商，所得赃款交还给刘某和王某。秦某销赃金额为220余万元，个人获利2万余元。
在案客观证据环环相扣，形成完整链条，足以认定刘某在团伙中起组织、指挥作用。秦某如实供述了自己的罪行，并主动退缴违法所得2万元。2025年11月26日，公安机关侦查终结后，以刘某等人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪移送至检察机关审查起诉。12月26日，湖滨区检察院经审查向法院提起公诉。
法院经审理认为，被告人刘某虽拒不认罪，但在案证据能够相互印证，形成完整证明体系，依法认定其组织下线、发送银行卡信息、接收并处置赃物等犯罪事实，系主犯；被告人秦某等人到案后如实供述，自愿认罪认罚，主动退缴违法所得，依法可以从宽处理。
来源：正义网
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