华泰证券股东会审议通过多项议案 多项核心议案同意率超99%

来源：新浪财经-鹰眼工作室

2026年6月26日，华泰证券股份有限公司2025年度股东会在南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室召开。本次会议由公司董事会召集，王会清董事长主持，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

会议出席情况如下：

出席会议的股东和代理人人数1,776其中:A 股股东人数1,775境外上市外资股股东人数(H 股)1出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)5,020,077,998其中:A 股股东持有股份总数3,844,474,661境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)1,175,603,337出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)

公司在任董事13人，列席9人，执行董事周易、王莹、非执行董事于兰英及独立非执行董事王兵因公务原因未列席。执行委员会委员兼董事会秘书张辉及部分其他高级管理人员列席会议。本次股东会由公司股东代表、境内法律顾问北京市金杜律师事务所见证律师及H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同计票和监票。

本次会议审议通过了全部议案，无否决议案，主要议案表决情况如下：

1. 公司2025年度董事会工作报告：同意票5,017,212,797股，同意比例99.942925%；反对票1,918,700股，反对比例0.038221%；弃权票946,501股，弃权比例0.018854%。
2. 关于公司2025年度报告的议案：同意票5,017,227,397股，同意比例99.943216%；反对票1,862,200股，反对比例0.037095%；弃权票988,401股，弃权比例0.019689%。
3. 关于公司2025年度利润分配的议案：同意票5,016,656,297股，同意比例99.931840%；反对票2,156,300股，反对比例0.042953%；弃权票1,265,401股，弃权比例0.025207%。公司2025年度利润分配采用现金分红方式，每股派发现金红利人民币0.40元（含税），A 股及H 股现金红利发放日为2026年8月21日。
4. 关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案：同意票5,017,185,897股，同意比例99.942389%；反对票1,618,800股，反对比例0.032247%；弃权票1,273,301股，弃权比例0.025364%。
5. 关于预计公司2026年日常关联交易的议案（含6项子议案）：
   • 与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项：同意票3,643,515,841股，同意比例99.915523%；反对票1,552,620股，反对比例0.042578%；弃权票1,527,901股，弃权比例0.041899%。
   • 与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事项：同意票4,527,918,559股，同意比例99.931715%；反对票1,537,020股，反对比例0.033922%；弃权票1,557,001股，弃权比例0.034363%。
   • 与江苏高科技投资集团有限公司的日常关联交易事项：同意票4,660,029,771股，同意比例99.934198%；反对票1,511,320股，反对比例0.032410%；弃权票1,557,101股，弃权比例0.033392%。
   • 与江苏省苏豪控股集团有限公司的日常关联交易事项：同意票4,636,477,222股，同意比例99.933760%；反对票1,524,120股，反对比例0.032851%；弃权票1,549,101股，弃权比例0.033389%。
   • 与其他关联法人的日常关联交易事项：同意票4,615,022,571股，同意比例99.926771%；反对票1,800,120股，反对比例0.038977%；弃权票1,581,901股，弃权比例0.034252%。
   • 与关联自然人的日常关联交易事项：同意票5,012,624,977股，同意比例99.851536%；反对票1,803,220股，反对比例0.035920%；弃权票5,649,801股，弃权比例0.112544%。
6. 关于预计公司2026年自营投资额度的议案：同意票5,016,895,397股，同意比例99.936603%；反对票1,675,600股，反对比例0.033378%；弃权票1,507,001股，弃权比例0.030019%。
7. 关于公司续聘会计师事务所的议案：同意票4,744,828,309股，同意比例94.517024%；反对票273,877,388股，反对比例5.455640%；弃权票1,372,301股，弃权比例0.027336%。
8. 关于公司变更业务经营范围的议案：同意票5,016,878,697股，同意比例99.936270%；反对票1,675,400股，反对比例0.033374%；弃权票1,523,901股，弃权比例0.030356%。
9. 公司独立董事2025年度履职报告：同意票5,016,100,897股，同意比例99.920776%；反对票1,869,600股，反对比例0.037243%；弃权票2,107,501股，弃权比例0.041981%。
10. 关于选举公司第七届董事会独立非执行董事的议案：同意票5,016,398,497股，同意比例99.926704%；反对票2,262,800股，反对比例0.045075%；弃权票1,416,701股，弃权比例0.028221%。
11. 关于制定《华泰证券股份有限公司薪酬管理基本制度》的议案：同意票5,016,603,077股，同意比例99.930780%；反对票2,070,120股，反对比例0.041236%；弃权票1,404,801股，反对比例0.027984%。
12. 关于修订《华泰证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案：同意票5,016,264,920股，同意比例99.924043%；反对票1,746,477股，反对比例0.034790%；弃权票2,066,601股，弃权比例0.041167%。
13. 关于修订《华泰证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案：同意票5,016,881,497股，同意比例99.936326%；反对票1,796,300股，反对比例0.035782%；弃权票1,400,201股，弃权比例0.027892%。
14. 关于修订《华泰证券股份有限公司对外担保管理制度》的议案：同意票5,015,570,197股，同意比例99.910205%；反对票1,820,400股，反对比例0.036262%；弃权票2,687,401股，弃权比例0.053533%。
15. 关于修订《华泰证券股份有限公司募集资金管理制度》的议案：同意票5,016,319,497股，同意比例99.925131%；反对票1,781,600股，反对比例0.035489%；弃权票1,976,901股，弃权比例0.039380%。
16. 关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案（特别决议事项）：同意票4,952,798,214股，同意比例98.659786%；反对票66,229,683股，反对比例1.319296%；弃权票1,050,101股，弃权比例0.020918%。
17. 关于建议股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案（特别决议事项）：同意票4,542,409,327股，同意比例90.484836%；反对票476,535,648股，反对比例9.492594%；弃权票1,133,023股，弃权比例0.022570%。

此外，本次股东会还披露了A股股东中持股比例5%以下股东对重大事项的表决情况，涉及利润分配、关联交易、续聘会计师事务所等议案。北京市金杜律师事务所律师陈伟、黄笑梅见证了本次股东会，认为会议召集和召开程序合法有效，出席人员和召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效。

公司同时提示，根据H股可转换债券条款及条件，自2026年7月20日起，H股可转换债券的转换价格由初始转换价每股H股19.70港元调整为每股H股19.13港元。