陕西
今年4月中旬，武胜公安刑侦民警在日常线索摸排工作中发现异常：辖区男子徐某名下一家公司无任何实体经营项目，却频繁出现大额资金快速进出，经营模式极度反常。
民警随即开展深度核查。经查，该公司从未开展货品销售、项目合作等正常经营活动，每天却均有不明高额资金入账，钱款到账后便立刻分流转出。同时该公司刻意规避银行监管，全程依托第三方支付平台完成资金划转，隐蔽性极强。警方初步判定该公司涉嫌利用对公账户协助不法分子洗钱。
警方成立专案组，探查上下游关联线索，复盘海量资金流水、交易记录，深挖犯罪链条证据；同时，对接外地警方，全面核查跨区域资金流向。经过不间断溯源研判，武胜警方完整摸清了这个大型跨境洗钱犯罪团伙组织架构、作案流程和全部涉案人员信息。随后，成功抓获17名涉案犯罪嫌疑人，对1名在逃人员开展网上追逃。经查，该犯罪团伙自2025年下半年起，批量注册十余家无实际经营的空壳公司，违规办理银行对公账户，专门对接境外电信网络诈骗团伙，拆分、转移诈骗赃款，全程隐蔽流转涉案资金。该案直接关联全国22起电信网络诈骗案件，涉案总流水超2000万元。目前，该案仍在进一步侦办中。
警方提醒：出租、出借、出售银行卡、对公账户、电话卡及各类支付账号，均属于违法犯罪行为，涉嫌帮信罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪等罪名，需要依法承担刑事责任。广大市民切勿贪图小额佣金，心存侥幸出借售卖自身账户，自觉守住法律底线，发现涉诈、洗钱可疑线索，第一时间拨打110报警举报。
来源：大象新闻（记者 孔旭阳 马骏）B48
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