北京
北京华远新航控股股份有限公司董事会近日收到张全亮先生递交的书面辞职报告。因个人原因，张全亮先生向董事会提出辞去公司第九届董事会董事、董事会战略与投资委员会委员、公司副总经理及董事会秘书职务。
公司于2026年6月25日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》及《关于公司高级管理人员辞职及董事长代行董事会秘书职责的议案》。
公司于2026年6月25日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东北京市华远集团有限公司提名，推荐冯志敏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
张全亮先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，且已做好交接工作，不会影响公司及董事会的正常运作，书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后张全亮先生将不再担任公司其他任何职务，且无未履行完毕的公开承诺。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长祝林先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。
张全亮先生在担任公司董事、副总经理及董事会秘书期间工作勤勉、尽职尽责，在推进公司治理、规范董事会运作、提高信息披露水平、加强投资者关系、促进可持续发展等方面做出了卓越的贡献，尤其是在公司重大资产重组、股债权融资等资本运作方面发挥了至关重要的作用，公司及公司董事会对张全亮先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
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