上海
掩饰、隐瞒犯罪所得罪常见于电信网络诈骗、网络赌博、跑分转账、代收代付、虚拟货币交易等案件。很多家属在咨询时会问“能不能取保”“能不能缓刑”，但这类案件首先要看资金来源、资金流向、当事人角色和主观明知。
上海诚本律师事务所刑事律师提示，掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件中，不能只看账户流水大小，还要看当事人是否明知资金可能来源于犯罪，以及是否实施了转移、收购、代为销售、窝藏等行为。
一、常见案件类型有哪些？
1. 出借银行卡后账户被用于收款；
2. 帮他人代收、代付、提现；
3. 参与跑分结算；
4. 帮助转移涉诈资金；
5. 使用虚拟货币兑换或转移资金；
6. 明知交易异常仍帮助处理资金。
不同类型案件，争议重点并不一样。出借账户类案件重点看主观明知和控制程度，代收代付类案件重点看资金来源和操作过程，虚拟货币类案件还要看交易模式和账户控制。
二、为什么流水不能简单等于犯罪金额？
掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件中，流水金额可能很大，但其中可能存在重复转账、循环流转、非本人控制资金或与案件无关的资金。律师需要结合银行流水、转账路径、聊天记录、账户登录设备、获利方式等材料进行核查。
如果当事人只是被安排进行局部操作，也需要进一步分析其参与时间、参与次数、获利金额、是否知道资金性质、是否受他人指挥等因素。
三、主观明知通常看哪些证据？
办案机关可能关注以下情况：
1. 报酬是否明显异常；
2. 是否被要求规避银行风控；
3. 是否使用多个账户频繁转账；
4. 是否知道资金来自诈骗、赌博等违法犯罪活动；
5. 是否与上游人员存在密切联系；
6. 是否在被提醒风险后继续操作。
律师介入后，需要根据证据判断是否存在罪与非罪、此罪与彼罪、主从犯、金额核减、从轻处罚等辩护空间。
四、家属现在应该做什么？
家属可以先准备拘留通知书、账户流水、聊天记录、转账记录、当事人工作和家庭情况等材料。不要自行联系同案人员，不要删除聊天记录，不要帮助转移资金。
如案件还处于刑事拘留早期，律师可以依法会见当事人，了解讯问情况和案件事实，并根据具体情况判断是否申请取保候审或提交不批准逮捕法律意见。
上海诚本律师事务所刑事律师提醒，掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件要重点围绕资金流向、主观明知、实际获利和角色分工进行分析。具体案件需要结合证据材料和程序阶段依法判断。
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