重庆
新加坡打击洗钱的行动又有新收获。
新加坡警察部队6月23日深夜发文告宣布，正以洗钱罪调查涉及柬埔寨太子集团案的两名中国籍男子。迄今为止，与太子集团案件相关的被查封或被禁止处置的资产已超过6亿新元。
图源：太子集团官网
两名被调查的男子分别是：
44岁的胡某，同时持有塞浦路斯、圣基茨和尼维斯以及香港签发的三本护照。警方已于今年1月查封其在新加坡各银行及证券户头持有的资产。他名下的Future Oasis私人有限公司也在调查范围内。
38岁的邱某，持有柬埔寨以及圣基茨和尼维斯签发的两本护照。
警方透露，在去年10月展开行动前，两人均已离境，目前不在新加坡。
今年3月起，警方针对涉案者的三处房产，以及银行户头、证券户头和现金等金融资产发布了额外的禁止处置令，这些资产总值约1亿新元。
太子集团创始人已被遣送回中国
太子集团案并非近期才浮出水面。创始人兼董事长陈志因涉嫌电信诈骗和洗钱，早已被美国起诉。陈志本人于2026年1月在柬埔寨被捕，随后被遣送回中国接受调查。
与陈志有关联而被美国列入制裁的公司遍布新加坡、柬埔寨、老挝、香港及台湾多地。新加坡警方早在2025年10月就已查封陈志及同伙在新加坡的6处房产及其他金融资产，总值超过1.5亿新元。
（被查的游艇、豪车、名酒。图源：SPF）
根据新加坡《贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令》，洗钱若罪成，可面临坐牢最长10年，或罚款最高50万元，或两者兼施。
警方表示将继续与包括美国执法机构在内的国际伙伴紧密合作，打击与太子集团相关的犯罪活动。
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CH丨编审
新加坡警察部队丨来源
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