日本,东京都
中文导报讯据多家日媒报道，日本警视厅特别调查课与冲绳县警察联合调查总部于6月17日前宣布，成功捣毁一个活跃于东京都内的非法“地下钱庄”洗钱组织，并以涉嫌违反《银行法》及诈骗等罪名，逮捕了3名中国籍男子。目前警方尚未透露犯罪嫌疑人是否认罪。
涉案人员分别为居住在东京都丰岛区西池袋的26岁专门学校学生曾聪、居住在东京都中野区东中野的24岁无业人员林梓强，以及居住在东京都新宿区的27岁无业人员何清星。
据警方透露，在未经许可的情况下，犯罪嫌疑人利用林梓强承租的新宿区一处公寓作为交易据点，开展中国人民币与日元的非法兑换业务。期间，他们通过电子支付服务“支付宝”接收中国留学生汇出的总计约5万人民币，并向其直接交付了总计约120万日元现金。
另一名无业嫌疑人何清星涉嫌于2025年6月冒充警察，向冲绳县一名80多岁的女性拨打诈骗电话，成功骗取500万日元现金。调查表明，何清星与曾聪等人存在勾结，其诈骗所得的资金几乎全数被带入该地下钱庄进行洗钱。
警视厅下辖的池袋警署池袋站東口交番 来源：Dddeco
据报，警视厅已于今年1月前查处了一个从事特殊诈骗等犯罪活动的中国人团伙。在随后的调查中发现，该团伙曾将两起诈骗案中骗取的共计约640万日元赃款，送往被认为是专业学校学生等人活动根据地的新宿区及丰岛区公寓内。
办案人员透露，由于中国国内对人民币兑换外币设有额度上限，加上地下钱庄渠道具备“手续费比正规渠道更便宜、到账更快”的特点，涉案群体存在以此满足市场需求的情况。曾聪等人被认为是通过熟人圈子的口碑相传，从而不断扩大其留学生客户群。
报道说，警方已在犯罪据点扣押了大量现金。
目前，联合调查总部怀疑该组织还从多个不同的电信诈骗团伙手中接收赃款，正聚焦于其背后的洗钱网络链条，进一步查明事实真相。
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