海外
意大利华人网2026年6月15日消息：意大利国家警察中央作战局与普拉托移动特警队在佛罗伦萨地方反黑手党检察局的协调指挥下，今天凌晨联手破获了一起代号为“易钱”（Easy Money）的特大跨国犯罪案件。警方在本次行动中一举摧毁了一个以普拉托为物流基地的地下“影子银行”。该非法银行每年流转资金高达8000万至10000万欧元，主要用于为国际贩毒集团洗黑钱并提供毒品交易的资金支持。目前，警方已对41名涉案人员采取了司法强制措施，并紧急预防性扣押了超过6000万欧元的资产。据悉，落网的犯罪嫌疑人包括意大利人、华人和阿尔巴尼亚人，他们分别涉嫌触犯了犯罪联络、洗钱、国际贩毒以及协助非法偷渡等多项重罪。
办案人员在深入调查后，彻底摸清了这个跨国犯罪网络的组织架构。该团伙至少从2021年起就已经开始活跃，其核心头目为一名长期定居在普拉托的华人。这个地下钱庄长期向活跃在意大利中北部地区的阿尔巴尼亚贩毒集团以及意大利本土的多个黑手党派系开放。
为了确保毒资能够安全、隐蔽地转移，该团伙采用了一种传统的虚拟资金转移机制，即在伊斯兰传统中被称为“哈瓦拉”（Hawala）的模式，这种模式在中国类似非法金融活动中通常被称为“地下钱庄”或“飞钱”。通过这种手段，贩毒分子在跨国支付毒资时无需任何实物现金的物理流动，也完全不会在正规银行留下任何交易痕迹，从而完美隐匿了身份，彻底规避了警方和执法部门的日常检查与拦截风险。
不仅如此，调查证实该案还具有协助黑手党组织犯罪的加重情节。这家隐匿在普拉托的地下银行已成为多个黑手党派系极其信任的安全支付通道，其中包括莱切地区的“布里甘蒂组织”（圣冠联盟分支）、维博瓦伦蒂亚地区的“恩德朗盖塔”黑手党家族，以及坎帕尼亚地区的“阿奎诺-安农齐亚塔”家族。此外，数名拥有贩毒前科的阿尔巴尼亚籍犯罪分子在其中充当长期国际掮客，全力保障每一笔跨国交易的顺利运作。
令人震惊的是，这些巨额非法现金的流转与普拉托当地的华人快时尚纺织经济深度交织。该组织的“运钞车”会前往意大利各地，上门收集黑手党团伙的毒资现金，并将其藏匿在经过特殊改装、带有双层底槽的私家车内，随后一路运回普拉托。抵达普拉托后，这笔资金会被分发给当地一些从事快时尚服装批发的华人店主，表面上作为向西班牙（如马德里、塞维利亚、马拉加、瓦伦西亚等商业中心）、法国和葡萄牙出口服装货物的“货款”。当货物抵达西班牙后，该组织在境外的同伙便会前往西班牙的华人企业直接提取这笔平行的现金，并当场移交给当地的大型毒枭，以此结清运往意大利的毒品尾款。
整个案件的调查结果表明，该犯罪网络由三个既独立又紧密相连的帮派结构组成：第一个是专门从事非法银行业务和国际洗钱的网络；第二个是扎根在托斯卡纳大区本地的贩毒组织；第三个则是专门协助非法偷渡的犯罪网络。
在协助非法偷渡方面，调查发现部分与地下钱庄有关联的华人建立了一条隐秘的偷渡路线，以每人9500欧元的价格将非法移民从中国运送到意大利。这些中国籍偷渡客首先会乘飞机降落在对华免签的塞尔维亚，入住位于贝尔格莱德由华人经营的旅馆，随后乘车被秘密转移至匈牙利，期间甚至被迫徒步翻越山区。一旦成功进入申根区，偷渡客就会被专车接走，途经斯洛伐克最终运抵意大利的普拉托、都灵和索马坎帕尼亚等地。
在佛罗伦萨法院预审法官签发的41份人身强制令中，有17人被正式收监执行逮捕，16人被处于拘留家属或住所的软禁，另有8人被判处须定期向司法警察机关报到。在欧洲检察官组织（Eurojust）的跨国协调配合下，此次警方的突击搜捕行动不仅席卷了意大利本土（主要集中在普拉托、皮斯托亚和比萨省），还同时在西班牙等多国展开。目前，针对27名核心犯罪嫌疑人的财产冻结与等值扣押总额已突破6000万欧元。（异域 编写）
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
