北京
本文转自：人民网-四川频道
如今，各类直播间以“玉石投资”“稳赚分红”为噱头的投资套路层出不穷，看似低风险、高回报的理财机会，实则是精心布设的诈骗陷阱。
近日，成都新都公安成功侦破一起直播诈骗案件，打掉一条完整的诈骗及跑分洗钱犯罪链条，8名涉案嫌疑人全部落网。
据负责该案的民警王宝翰介绍，本案中不法分子依托成熟的黑色产业链实施作案，核心分为诈骗引流、资金洗白两大环节。很多人误以为诈骗仅靠直接骗取受害人钱财完成，殊不知大量涉案资金的转移、洗白，全程依托“跑分”洗钱流水线运作。部分涉案人员通过出借个人银行卡、协助操作转账等方式，参与资金洗白环节。这些人员虽未直接对受害人实施诈骗操作，却是整个犯罪链条中不可或缺的一环。受害人两百余万元的被骗资金，正是通过多名跑分人员逐层拆分、多次转账、层层搬运，被快速拆解转移，极大增加了警方溯源追赃的难度。
为彻底打掉该犯罪团伙，成都新都公安专案组精准研判案情、梳理涉案线索，采取兵分两路的侦查抓捕策略，全面开展案件侦办和嫌疑人抓捕工作。经过缜密攻坚，专案组成功将8名涉案嫌疑人全部抓获归案，彻底斩断这条隐蔽的跑分洗钱黑色链条。
民警结合该案细节，拆解揭露了直播诈骗通用的4步核心套路，即“引流—养鱼—收割—洗钱”，全程环环相扣、精准拿捏受害人心理。第一步引流，通过网络直播间包装虚假投资项目，以玉石投资、矿区溯源、高额分红等噱头吸引网民关注；第二步养鱼，主动给初期参与投资的受害人发放小额返利，用真实收益博取受害人信任，让受害人放下戒备、加大投入；第三步收割，待受害人投入大额资金后，立即关闭返利通道、失联跑路，套取受害人全部积蓄；第四步洗钱，通过跑分团伙快速拆分、转移涉案资金，销毁资金流转痕迹，规避警方侦查。
民警特别提醒，该案中不法分子的诈骗说辞均为虚假包装。所谓的缅甸矿区、高端玉石投资项目纯属虚构，诈骗窝点仅依靠一块绿幕、几名演员、一套成熟诈骗话术，就能搭建起看似正规的直播投资场景，目的性极强、迷惑性极高。嫌疑人前期给出的返利并非投资利润，而是引诱受害人加大投入的“鱼饵”，所有布局最终的目的，就是骗取受害人的全部积蓄。
目前，该案相关涉案人员已被依法处置，警方正在对案件背后的上下游犯罪链条进行进一步深挖彻查。
针对此类高发直播投资诈骗，成都新都公安发布反诈提醒：天上不会掉馅饼，网络直播间里的高额回报、稳赚不赔的投资项目，全部都是精心布设的诈骗陷阱。广大市民务必坚守反诈底线，做到“三一律”：直播间宣称“投资分红”“稳赚不赔”的，一律不信；对方要求向陌生个人账户转账、充值的，一律不转；任何情况下，出租、出借、出售个人银行卡、电话卡的行为，一律不做，坚决杜绝参与“跑分”洗钱等涉诈违法活动，守护好自身财产安全。（谢佳成）
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